深センのサービス提供者が拘束され、多数のアマゾン販売者が騙された

「Made in China」や「中国ブランド」が海外市場に進出する過程では、越境EC販売業者が主な推進役となっているようだが、その周囲には多数のサービス指向の企業が活動している。このグループはサービスプロバイダーとも呼ばれます。主なカテゴリは、物流サービスプロバイダー、決済サービスプロバイダー、マーケティングサービスプロバイダー、ソフトウェアサービスプロバイダーの 4 つです。また、店舗登録や商標登録、アフターフォローなどの小規模なサービス提供も行っております。

「何か問題があれば、サービスプロバイダーを探す」というのが、販売者の間での共通認識となっている。特に、厄介な問題を扱う場合、販売者はサービスプロバイダーにさらに依存することになります。多くの販売者の目には、サービスプロバイダーはほぼ全能であるように見えます。一部の悪質な集団はこれを利用し、サービスプロバイダーを装って詐欺行為に手を染め、巨額の金を稼いでいます。

最近、Yien.comは、深センのサービスプロバイダーが「販売者がブロックされたAmazonアカウントと凍結された資金を取り戻すのを支援する」という口実を使って多額の金をだまし取ったという情報を入手した。現在、被害を受けた販売者は数百人いると知られており、そのうちの多くはすでに事件を報告しています。

「強制開店」で多数の販売者が騙され、数千万元の損失

Amazon の販売者アカウントがブロックされ、資金が凍結されるのは、自分の首を絞められているようなものです。一般的に言えば、この場合、プラットフォームを通じて異議を申し立てることができますが、例外が 1 つあります。それは、アカウントがレビューの操作など、何らかの違法行為を行った場合です。この時点で、販売者はサービスプロバイダーを「強制的に開く」ことを選択します。

実はこれはグレーマーケットのサービスなのですが、意外なことに、このサービスを利用して詐欺を働く人がいるのです。

昨年7月、深センのアマゾン販売業者である趙孟（仮名）は、二重スワイプを理由にアカウントをブロックされ、口座資金が凍結された。自分のアカウントと資金を手放すことを望まなかった彼は、深センでサービスプロバイダーを見つけましたが、これが自分の権利保護の始まりになるとは思っていませんでした。

相手側は趙孟氏に対し、3か月以内に閉鎖されたAmazonアカウントに対して異議を申し立てることができると伝えた。 20万元の手数料を支払った後、彼は問題が解決するだろうと考え、辛抱強く待ち始めた。しかし、3か月が経過した10月になっても、問題は解決されなかった。契約によれば、相手側は全額を返金する必要があるが、趙孟が返金を申し出たところ、障害に遭遇した。 「彼らはさまざまな言い訳をして遅れ、電話に出ず、WeChatメッセージにも返信しなかった。」

不完全な統計によると、詐欺被害に遭った Amazon 販売業者は 100 人以上いるそうです。ほとんどは深センにありますが、仏山、上海などにもかなりの数の売り手がいます。被害者の中には、よく知られた大手販売業者も含まれている。一度の詐欺被害の最大額は約400万元で、10万元以上をだまし取られた人は数十人おり、だまし取られた金額の総額は1000万元を超えた。

「今では、私が事件を報告しに行くと、被害者のほとんどがすでに報告しています。事件を受け付ける警察官もそれをよく知っています。越境ECでアマゾンに騙された人に関しては、基本的に状況がわかっています」と深センの被害販売業者、張元さん（仮名）は語った。

Yien.comによると、これらの販売者の80％は、越境サークル内のいわゆる「サービスプロバイダー」が掲載した広告を通じて発見されたという。これらの広告では、Amazon によって閉鎖されたアカウントや差し押さえられた資金を回収する能力があると自慢し、成功事例を時折披露していました。ニーズのある売り手は簡単に引き付けられました。

契約では通常、売り手はアマゾンが差し押さえた資金の10％から20％の前払い金を支払う必要があり、その期間は3か月と合意されている。売り手は、さらに納得してもらうために、賭けの約束さえします。多くの売り手はこれを信じ、 「試してみて、失敗しても損はない」という姿勢で、虎の口にお金を入れました。

しかし実際には、被害を受けた販売者は、この期間中にAmazonアカウントにログインしたことはなく、アカウント内の資金に対して何の操作も行われていなかったことを発見しました。相手側が海外のいわゆる「アマゾン関係者」に送金したと主張していた資金も、複数の首謀者によって引き出され、分割されていた。 3 か月が経過し、販売者が返金を求めに来たとき、販売者はさまざまな理由を挙げて言い訳をしました。

これは明らかに単純な契約紛争ではなく、3つの理由から契約詐欺です。第一に、いわゆる「サービスプロバイダー」は架空の事業者であり、関連業務を処理する能力がありません。最終的な目的は前払い金を詐取することです。第二に、「サービス提供者」は契約に関連する事業プロジェクトを実際に運営していない。第三に、これは数百人の被害者がいる組織的かつ計画的な大規模詐欺であり、単なる契約紛争ではない。

売り手は騙されたことに気づき、すぐに補償を求めたが、その道のりは困難に満ちていた。フィードバックによると、被害を受けた販売者の多くはすでに警察に事件を報告しているが、署名済みの契約、管轄、孤立したケースなどの問題により、訴訟を起こすことは困難である。訴訟に成功した販売業者らは、事件が検察に提出された後、新たな困難に直面した。 「検察は、この詐欺集団を確認するにはアマゾンの印が必要だと言ったが、事件を処理する能力がなければ事件の性質を判断することはできない」と張元氏はなすすべもなく語った。

さらに、訴訟を通じて問題を解決した販売者もおり、すでに裁判所に訴えている販売者もいます。しかし、このアプローチは満足のいくものではありません。なぜなら、相手方は長い間不誠実な債務者（デッドビート）としてリストされており、彼らの債務の多くは支払われておらず、その最も古いものは2018年にまで遡ることができるからです。したがって、売り手が訴訟に勝ったとしても、お金を受け取ることはできません。

5年間にわたり国境を越えた取引に深く関わり、さまざまな名前を使って詐欺行為を行ってきた

報道によると、被害に遭った販売業者と契約を結んだのは深セン市上好家ネットワークテクノロジー株式会社。7月19日時点で計8件の訴訟に直面しているとQicachachが報じている。新たに追加された４件の開廷通知書のうち、原告のうち１件は莆田の電子商取引会社、もう１件は上海の貿易会社である。どちらの事件もサービス契約上の紛争が原因でした。

被害を受けた販売業者は、尚浩佳の法人である李衛龍、実際の管理者/監督者である李紹涛、および陳**、彭*鵬、陳*東、陳*斌、陳*吉を含む他の7人が共同で詐欺を計画し、実行したと主張した。詐欺グループ全体には明確な役割分担がありました。Chen **はトラフィックを集める責任があり、あらゆる種類の誇張された宣伝やギャンブルの約束を使って Amazon の販売者を罠に誘い込みました。 Peng * Peng は支払いを受け取る責任を負っていました。李衛龍氏と李紹涛氏が協定書に署名する責任を負った。陳*東、陳*斌、陳*紀は裏で活動していたため、被害を受けた販売者のほとんどは彼らと直接接触していませんでした。

「昨年末、公安機関は彭鵬を除くすべての容疑者を拘留しており、最近、李衛龍が再び拘留された」趙孟氏は、このギャングが犯罪を犯したのは今回が初めてではないと述べた。 2018年から越境EC界で活動し、欧州現地口座、VC口座、二審口座の転売を装って多額の金を詐取したり、「強制開設」サービスを提供したりしていた。 「過去には、売り手にだまされた金額は大きくなかったため、多くの人が沈黙することを選んだ。」

しかし、予想外に、販売業者の譲歩がさらに悪質化し、 2022年には大規模な「強制開封」サービス詐欺を企てた。不完全な統計によれば、被害額は1500万人民元を下らないという。被害を受けた販売業者の統計によると、この犯罪集団は長年にわたり少なくとも3000万元を詐取してきた。

そのうち、 2018年から2020年にかけて、偽のAmazonアイルランドアカウントの転売に関わる詐欺の金額は500万元にも上りました。福建省莆田市のある販売業者だけでも140万元をだまし取られており、毎年数十社がこの罠に陥っている。 2020年から2021年にかけて、偽のAmazonホワイトリストアカウントによる詐欺の金額は100万人民元を下回らなかった。同時に、この期間中の米国商標の虚偽登録によっても500万人民元以上の金銭が詐取された。 2021年から2022年にかけて、偽の二次検査メールやクレジットカードのハガキアカウント認証メールによる詐欺の金額は、毎年300万元以上に達した。さらに、「強制開封」サービスで詐取された1500万元もある。

彼らは越境電子商取引界における多くの詐欺事件の仕掛け人であると言える。今回のアマゾン出店者に対する大規模な権利保護により、この集団に騙されていた被害者も明らかになった。彼らの中には、さまざまな方法で騙し取られたお金を取り戻そうとしている人もいます。これまで沈黙を守っていた人々も、今では権利保護チームに加わっています。

公開された裁判資料によると、 2017年から2022年にかけて、陳*東と陳*斌は何度も不正債務者として挙げられており、裁判所が命じた200万元以上の執行金を全額履行していなかった。したがって、今回このギャング団を完全に排除できなければ、越境販売業者全体にとって潜在的な危険となるだろう。一方では、彼らは詐欺行為を継続し、他方では、被害を受けた販売者は訴訟を通じて自らの権利を守ることになる。たとえ訴訟に勝ったとしても、お金を取り戻すのは難しいだろう。結局のところ、過去の事例は、これらの人々が「滞納者」になることを恐れていないことを示している。詐欺をしたいときは、会社を設立して法人として活動できる人を探すだけです。

近年、越境電子商取引業界は非常に急速に発展しています。以前のデータによれば、 5年間で10倍に成長したとのことだ。税関総署も最近、中国には10万以上の越境電子商取引事業者が存在すると明らかにした。しかし、繁栄する越境電子商取引業界には、一部の「隠れた一角」も生まれており、そこでは人々の目的は「金儲け」ではなく「金を騙し取る」ことにある。

売り手は注文を得るために残業したり夜遅くまで起きて一生懸命働きますが、詐欺師は一銭も使わずに簡単に勝つことができます。

越境EC詐欺が後を絶たず、世界で被害を受けるのは売り手だけ

近年、サービス提供者を装って巨額の利益を得るケースも珍しくありません。彼らは手っ取り早く金儲けをするために犯罪さえもいとわず、結局被害を受けるのは常に越境電子商取引の販売業者だ。以下は、Yien.com がまとめた国境を越えた電子商取引詐欺の例です。

1. 物流業者を装い、金を持って逃げる

物流は、越境EC販売業者にとって海外市場を攻略する際に欠かせないサービスですが、最もスキャンダルが多い分野でもあります。特に嫌悪すべきなのは、貨物運送業者を装って商品を引き取り、その後お金を持って逃げるという手口です。

彼らの通常の戦術は、商品を安く買うことです。彼らは非常に低い値段を提示し、短期間で必死に商品を購入し、お金を持って逃げます。

業界では以前にもこのような事件が発覚したことがある。「貨物運送業者」という詐欺師が、市場価格よりはるかに低い運賃で荷送人から商品を要求したのだ。同時に、別の運送業者と支払い期間について交渉し、予約のために運送業者の連絡先を荷送人に送りました。商品は船に積み込まれ、請求書が発行され、荷送人から運賃が徴収された後、詐欺師は逃走しました。

実際のところ、偽造品販売業者の詐欺はそれほど巧妙なものではありません。彼らの強みは、人間の「安さへの欲望」という弱点を利用することにあります。現在、貨物運送業界の価格競争はますます激しくなり、「0元配送」も登場しています。ただし、低価格の売り手に遭遇した場合は注意が必要であり、安さに貪欲にならないでください。覚えておいてください: 価格が安いほど、騙される可能性が高くなります。

2. 「越境EC代理業務」を偽装して金銭を詐取

「越境EC事業を運営することで、何もしなくても外国人からお金を稼ぐことができます。」素晴らしいように聞こえますが、その背後には謎があります。この詐欺は、「越境電子商取引代理業務」を装って、経験の浅い、または新規参入した越境電子商取引の新規参入者を業界に誘い込み、彼らの初期投資をすべて飲み込んでしまう。

彼らのルーチンは、おおよそ次のようになります。 「低コスト」または「ゼロコスト」という仕掛けを使用してユーザーを引き付け、さまざまなレベルのオンラインストアを購入/レンタルするように推奨します。ストアは彼らが管理し、ユーザーは毎月オンラインストアの収入を得ることができ、簡単にお金を稼ぐことができます。しかし、現実には、ユーザーはストアを購入した後も、商品の購入代金を支払い、トラフィックを購入するためにお金を使う必要があり、ストアからのいわゆる「収入」はユーザーのアカウントに入金されません。たとえ少額のお金を受け取っても、それはより多くのお金を騙し取るためです。最終的に、ユーザーがトリックに気付き、店を閉めようとした場合、「契約違反」を理由に、相手方の資金をすべて飲み込んでしまうのです。そして、彼らはその問題をプラットフォームや海外に投げかけることを忘れなかった。

今年、浙江省警察はそのような詐欺を摘発した。犯罪組織は「starday」と「goshopping」という2つの偽のプラットフォームを作成し、そこに店舗を開設したり貸し出したりするよう人々を誘い込んだ。そして、商品の出品から取引注文書の作成まで、被害者に提示できるものはすべて偽造された。つまり、これら 2 つのいわゆるプラットフォームでは、一切取引が行われていなかったのです。

したがって、投資額が少なく、サイクルが短く、収益率が高く、商品の出所が不明なワンクリック保管などの投資プロジェクトに遭遇し、さまざまな理由で資金の移動が必要な場合は、警戒する必要があります。世の中にタダ飯はないということを覚えておいて下さい。何もせずにお金を稼げるプロジェクトについて誰か教えてくれませんか？あなたの親戚や友人は、画面越しよりもずっと近くにいるのではないでしょうか？

3. 顧客を騙すための偽のトレーニングサービス

近年、研修サービスには「ネギを切る」という3つの言葉が関連付けられることが多くなりました。本当に本格的なコースがある場合、問題は実際にどれくらいの費用がかかるか、そしてその価値があるかどうかです。しかし、お金を払う人もいて、いわゆる研修機関は「消滅」した。

こうした機関は通常、まず人々を引き付けるために宣伝広告で多くの約束をし、その後、無料の公開授業などのモデルを使用して飢餓マーケティングに従事したり、割引コースの登録数を制限したり、お金をかけてこのコースを購入すれば貧しい自分を変えることができると熱弁をふるったりして不安を煽ります。

彼らはあなたの悩みのすべてを「解決」するのを「手伝って」くれるでしょう。営業許可証をお持ちでない場合は、代わりに取得してもらえます。商品の供給元がない場合は、代わりに発送してもらえます。真剣に学びたいなら、学ぶことはできます。しかし、コースやソフトウェアを購入してお金を払ってしまうと、相手と連絡が取れなくなってしまいます。

業界に参入したばかりの新規参入者だけでなく、変革に意欲的な一部の工場も、この種の詐欺に騙されやすいのです。多くの工場はオンラインビジネスをブロックされており、必死にオンラインビジネスを展開していますが、悪意のある一部の人々のお気に入りになっているとは予想していませんでした。

4. 偽アカウントの販売

一部の業界交流グループやソーシャル プラットフォームでは、自分のショップを販売している人をよく見かけます。その理由は通常、経営不振により事業を辞めたり、他の職業に転職したりすることです。越境電子商取引業界では、店舗での売買は非常に一般的ですが、罠に陥るのも簡単です。

このグループでは、売り手が特定の人のWeChat IDやAlipayアカウントを公開し、相手を詐欺師だと非難したり、アカウント購入時にいくら騙し取られたか、相手が提供した登録情報が虚偽だったためにログインできなくなったりアカウントがブロックされたりしたなどと述べているのがよく見られます。彼が問題を解決しようと相手側に行ったところ、相手側はそれを認めず、その人をブロックさえしました。すごくお買い得だと思ったのですが、結局、そのピエロは実は私自身だったことがわかりました。

この種のケースは越境取引では非常に一般的ですが、売り手は画面のせいで相手が男性か女性か、老若男女かさえわからないため、これを排除することは不可能です。そのため、WeChat アカウントや Alipay アカウントが一度公開されると、犯人はすぐに外見を変え、新しいアカウントを使用して詐欺行為を続けることができます。

5. アカウントのブロック解除を支援する

これは実は、上で述べた「強制開封」サービス詐欺なのです。特にプラットフォームのコンプライアンスが強化されるにつれて、Amazon などの越境電子商取引プラットフォームでビジネスを行う販売者のアカウントがブロックされることは一般的です。アマゾンのセラーにとって最も忘れられないのは、2021年に続いたアカウント禁止措置だ。現在まで、多くのトップセラーの凍結された資金は回復されていない。

一般的に、不正操作によりブロックされたアカウントや凍結された資金を回復することは困難です。そのため、一部の犯罪者は売り手のこの弱点を突いて、アカウントのブロックを解除して凍結された資金を取り戻す手助けをするという口実で売り手に金銭の支払いを誘導します。信頼性を高めるために、彼らは通常、プラットフォームの社内従業員を知っていることや、何人かの販売者がアカウントと資金を無事に取り戻したなど、一連の方法で自分自身をパッケージ化します。

他に選択肢がない場合、売り手はそれを信じやすいです。上記の事件では、Yien.com は、これらの詐欺師が知人からの紹介を利用して、被害者の販売者の友人を騙すことも発見しました。友人からの紹介なので、油断してしまいがちです。しかし、お金を送金してみると、全員が騙されていたことに気づきます。

越境電子商取引業界は良い面と悪い面が混在しているため、販売者は事業運営時に細心の注意を払い、短期間で成功しようと近道を取らないようにする必要があります。実際、こうした詐欺を要約すると、「安さへの貪欲さ」など人間の弱点を巧みに利用していることが分かります。したがって、罠に陥らないためには、世の中にただ飯はないということを覚えておかなければなりません。もしそうなら、あなたが飛び込むのを待っている詐欺があるに違いありません。