多くの越境企業が脱税で摘発され、その額は数億元に上った！

今年、税務犯罪対策のため国家8部門合同会議が開催されたことを受けて、輸出税還付監査の件数が大幅に増加し、越境企業の税務問題が相次いで摘発されている。最近、業界では多くの企業が輸出税還付金を詐取しており、その額は数十億ドルに上ることが明らかにされた。衣料品や物流などの企業が、脱税で最も大きな打撃を受けている分野となっている。

多くの国境を越えた企業が脱税で摘発された

国境を越えた販売者にとって、脱税は珍しいことではありませんが、最近は税金問題で摘発される企業の数が大幅に増加しています。

広東省だけでも最近32件の事件があり、主に輸出税還付の詐取や脱税などの不正行為が絡んでいる。このうち22社が司法当局に移送され、3社の金額は1億元を超えた。この一連の訴訟のうち、繊維・衣料品会社が最大の割合を占め、20社が関与している。

東莞開洋輸出入貿易有限公司は、今回のバッチの企業の中で最も高い金額、約2億元を投資した。同社は輸出税還付金の詐取などの税法問題により、追徴税金1億9,913万4,300元、行政罰金130万8,700元の行政処分を受け、法に基づいて司法当局に移送された。

しかし、上記の事例は税金問題の氷山の一角にすぎません。より深く調査すれば、より多くの違反者が明らかになるでしょう。深セン市経済調査局が最近発表したある事例では、ある越境アパレル企業が複数の税務問題を抱えていた。責任者は10年間にわたり何度も22億元に上る資本取引の流れを捏造し、1億8000万元に上る偽のインボイスを発行し、実際には1900万元以上の脱税をしていた。

脱税会社が調査された結果、関連する一連の偽造請求書、違法な貨物運送申告、地下銀行などがすべて発覚した。関連情報によると、この事件の関係者は広州の衣料品会社2社と関係があるという。表面上は輸出申告書類はいろいろ揃っているように見えるが、ある会社には担当者がいない。主に脱税を行っているダミー会社です。

脱税の具体的な操作手順は以下のとおりです。運送業者が商品の真の所有者の輸出情報を事件関係者に販売→事件関係者がダミー会社の名称を税関申告書の見出しとして使用→商品の輸出が成功した後、代金として地下銀行を通じて自社の口座に外貨を振り込みます。関連する税金還付請求書も違法な手段で作成されており、現在、審査のため司法当局に引き渡されている。

3月の脱税事件でも同様で、江蘇省の企業が偽造携帯電話を使って高価な国産携帯電話になりすまし、4年間で7億2000万元の輸出税還付を詐取し、数え切れないほどの人々に衝撃を与えた。実は、最近頻発している同様の状況は、販売側だけでなく、サービス提供側でも発生しています。

広州のサービス提供者が1億元以上の税金を詐取

国税本部が以前に発表した発表によると、広東石辰物流有限公司は、 2018年から2020年にかけて、虚偽の請求書、不正な輸出税還付、税額控除の疑いで、重大な税法違反者および不正行為者として特定され、その額は1億4100万元に達した。物流会社に何か問題が起こった場合、その会社と取引のある販売業者も関与する可能性があります。

実際、上記の事例から、輸出税還付金の詐取は過去 2 年間で頻繁に話題になっていることがわかります。いくつかの企業はさまざまな手段で不法な利益を得ていますが、そのほとんどは結果的に苦しむことになりました。しかし、業界の一部販売業者からのフィードバックによると、通常の税金還付でさえ、上流および下流のチェーンによって簡単に「裏切り」を受ける可能性があるという。

「輸出税還付は問題が起きやすい。還付が承認されてから1年後になると、サプライヤーの中には廃業するところもある。生産能力を証明する方法がなく、われわれは消極的な立​​場に立たされる」とある販売業者は語った。それだけでなく、仕入先の仕入先に問題があった場合、販売者も責任を問われ、税金の還付を受けられなくなる可能性があります。売り手の中には、貨物運送業者が商品を運び去って配送したり、請求書を使って税金を詐取したりするのではないかと警戒しなければならない人もいます。

輸出税還付のほか、虚偽のインボイスや他所での虚偽のインボイスも、一部の販売者が誤って「税法の渦」に陥る原因となっている。ある販売業者は率直にこう語った。「アマゾンで中古品の査定をする際は、サービス提供者に請求書の発行を依頼しないようにしてください。それはトラブルに巻き込まれる一番簡単な方法です。依頼しないでください。依頼すれば、以前に被害に遭ったことがあるはずです。」

また、最近では各地で厳しい税務調査が行われるようになってきました。業界関係者のフィードバックによると、最近、広東省の多くの越境企業は関連通知を受けており、税金の確認と、会社が会計に記録されていない大量の輸送インボイスを持っている理由、または一致する輸出収入がない理由を説明するよう求められている。関連する販売者は注意する必要があります。

編集者は、輸出申告における検証範囲に含まれる状況は多くあることを知りました。例えば、輸出収入申告が昨年と比べて異常に増加しているが、合理的な理由がないなどです。輸出収入は増加するが、コストは同期的に増加しない。購入請求書に異常がある。水道代、電気代、家賃などの請求書はありません。

EUは脱税を取り締まるため1億元を超える罰金を科した

中国国内だけでなく、海外でも税金取り締まりの厳しさは過小評価できない。最近、欧州連合検察庁は自転車脱税事件を発表した。自転車への反ダンピング関税を回避するため、フランスの企業が電動自転車を部品に分解して輸入した。最終的には物品税と関税を支払う必要が生じました。関係者も数年の懲役刑と1億元以上の罰金を科せられた。

この事件を振り返ると、今年2月に欧州金融詐欺対策局（OLAF）が中国からポーランドに輸入された自転車2万台以上を押収したことがわかります。事例データによれば、彼らはEU輸入メカニズムに関連する免税政策（CP42）の抜け穴を利用し、虚偽の申告によりVATの支払いを逃れていたことが判明した。業界関係者の推計によると、この一連の商品は少なくとも800万ユーロの反ダンピング関税と相殺関税、400万ユーロの付加価値税を逃れることができるという。

この EU の例は、関連する販売者に対し、法律に注意を払い、大きな利益のために小さな利益を見失わないように注意するよう促しています。周知のとおり、中国は世界最大の二輪電気自動車の輸出国であり、国際的に非常に活発に活動しています。厳しい排出基準と海外でのグリーン旅行の提唱の影響を受けて、海外でのEバイク市場の需要は高く、多くの中国の販売業者はこれに頼って海外で大金を稼いでいます。

最近は天候も良くなってきており、 Eバイクの検索人気も上昇し続けています。 「e-bike dreirad senioren」と「電動自転車バッテリー」の検索数はそれぞれ 550% と 180% 増加しました。

人気は高まり続けていますが、このビジネスでお金を稼ぐのは簡単ではありません。一方、電動自転車のほとんどがリチウム電池貨物であるため、輸出申告や海上輸送の要件が非常に厳しいからです。一方、 EUは2019年以降、中国製電動自転車に18.8％から79.3％の関税を課している。しかし、多くの企業は自社の競争力を維持するために、さまざまな方法で関税を回避し、上記のような状況に陥っています。

現在、EU は税金の問題を規制する取り組みを強化しているため、販売者はこれ以上リスクを冒すべきではありません。海外市場で長期的に発展したいのであれば、法律や貿易ルールを遵守する必要があります。

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