新たな越境電子商取引詐欺が横行し、多数の「販売者」が警察に通報

今、SNSを開くと、 「商品の出所がない越境EC、簡単に月収5万、損なしの利益保証」といった情報をよく目にします。実際、これは新しい詐欺です。犯罪者は国境を越えた電子商取引を装い、多額の金銭を詐取します。

中国税関総署の予備的な推計によると、中国の越境電子商取引の輸出額は2023年に1兆8,300億元に達し、19.6％増加する見込みだ。元商務省副大臣の魏建国氏は、中国の越境電子商取引は今後5年間で世界で最も急速に成長する分野となり、中国の輸出において一般貿易と加工貿易とともに三つの柱を形成するだろうと述べた。

幅広い発展の見通しにより、多くの人々が金儲けのためにやって来ますが、同時に、悪意を持った一部の人々も邪悪な意図を持ち始めています。彼らは、虚偽の広告を使って、越境電子商取引に興味がある人や手っ取り早くお金を稼ぎたい人を大量に誘い込み、自分たちが構築した偽の越境電子商取引サイトで商品を販売しています。その後、技術的な手段を使って注文を操作し、被害者が店舗での注文を履行するためにプラットフォームから商品を購入し続けるようにします。これらの注文で得たお金はまったく引き出すことができず、購入で得たお金はすべて詐欺師の懐​​に入ります。

ここ1、2年、この種の詐欺は特に横行しています。越境EC業界に参入する初心者の販売業者にとって、それらを見分けることは難しく、騙される人が多数おり、台頭する越境ECに暗い影を落としている。

多くの「売り手」が大きな損失を被った

「高収益」「敷居なし」「寝ながら儲かる」「買いだめ不要」…これらのキーワードは、ほとんどが人間の弱点を突いており、誘惑に負けないようにするのが難しい。しかし、古い諺にあるように、「世の中にただ飯はない」、その裏には大きな落とし穴が隠されているのです。ここ１、２年で、落とし穴に落ちて大金を騙し取られたという人が大勢います。

昨年末、重慶市の程さんは警察に電話し、騙されたと通報した。彼女はショート動画サイトで「ドロップシッピング、店舗開設と運営のステップバイステップガイド、利益保証」をうたう越境EC広告を見て、いわゆる「越境ECカスタマーサービス」の連絡先を添え、相手の協力を得て無事に店舗を開設したことが判明した。ここから、程さんは相手が掘った深い穴に一歩ずつ足を踏み入れていった。

開店直後に注文が入ったため、程さんは商品の代金を前払いし、海外のウェブサイトを通じて「直送」した。当初、彼女は多くの利益を現金化することに成功しました。しかし、注文が増えるにつれて前払いするお金がどんどん大きくなり、突然利益を引き出せなくなってしまったのです。彼女はカスタマーサービスに連絡したが、相手は操作ミスで口座が凍結されたと主張し、口座の凍結解除のために送金するよう彼女に説得し続けた。彼女は騙されたことに気づき、助けを求めて警察に電話した。統計によれば、彼女が騙し取られた金額は21万元以上だった。

無錫のヤンさんもチェンさんと同様の経験をした。ヤンさんは最初、インターネットで女性のネットユーザーと知り合った。何度かのやり取りを経て、二人は徐々に親しくなっていった。すると相手は、お金をかけてオンラインストアを登録するだけで、商品の供給はウェブサイト側が行い、指を動かして注文するだけで「寝ながら外国人からお金を稼げる」と越境ECを勧め始めた。

誘惑に抗えず、彼はすぐにオンラインストアを登録し、チャージしました。相手の誘導により、 1万5000元以上を連続して送金した。しかし、いざストアを運営しようとしたところ、ストアにログインできなくなってしまったのです。彼はカスタマーサービスに連絡し、「ブロックを解除するには2,000ドルの保証金が必要だ」という返答を受けた。ヤンさんはその時初めて騙されたことに気づき、警察に通報した。

このような事件はよく発生しており、被害者は数万から数百万ドルに及ぶ金額をだまし取られている。多くの地域の警察は、これは新しい詐欺だと警告しており、国立詐欺対策センターでさえも最近、防止の警告を発した。コメント欄には、この種の詐欺に騙されたというコメントが多数残されています。

被害者は全国各地におり、さまざまな身分や年齢の人々が含まれています。あるネットユーザーは、自分の母親もこの種の詐欺に引っかかったことがあると無力感を覚えながら語った。彼女は普段は倹約家だが、すでに数千元を投資している。 「彼女は健康食品を騙されて購入し、見返りに何かをもらったが、この商品は実際には存在しない。写真と価格を掲載しただけで、実際にお金を投資したことになる。」偽の越境電子商取引プラットフォーム上の約500人の会員からなる債権回収グループの一つでは、被害者は蘇州、重慶、杭州、山西、広西、武漢、昆明、煙台、伊犁などの地域に広がっている。

中には、現金が引き出せなくなって初めて詐欺だと気付き、警察に通報した人もいたが、お金がなくなるまで気づかなかった人もいた。 「店が営業していた間、家族は何度も詐欺だと忠告しましたが、私は投資を続けました。お金がなくなり、店を閉めて現金を引き出したいと思ったときに初めて問題に気付きました。最初に現金を引き出したいと思ったとき、処理には10日以上かかると言われ、期限が切れると、彼らはさまざまな言い訳を見つけて引き延ばし続けました」と被害者は語った。

「偽のプラットフォーム」が次々と出現

この新しいタイプの詐欺では、被害者は通常、越境電子商取引プラットフォームを通じて販売しますが、このプラットフォームは詐欺師によって設定された「偽の越境電子商取引プラットフォーム」です。これらの偽のプラットフォームは、おおまかに次の 2 つのカテゴリに分けられます。

1つは偽のプラットフォームです。これは主に、現在主流となっているプラ​​ットフォームのいくつかによるものです。 Amazon、 eBay、Lazada、Shopee 、 wayfair、 Lelongなどはいずれも詐欺師に利用されており、コストコやターゲットなどのオフライン小売大手も逃れられていない。詐欺師が立ち上げた偽のウェブサイトは、通常、これらのプラットフォームに似た名前を持ち、ウェブデザインも似ています。ウェブページに表示される会社のアドレスも、 ebaysmalls.top、eBaytop.cyou、eBaysmall.world 、 Lelong shopなど同じです。しかし、よく見ると、その URL は公式の.com ドメイン名とは異なることがわかります。

こうして台州の小紅は騙された。シャオホンさんはずっと電子商取引をしたいと思っていたので、誰かの助けを期待して自分の情報をオンラインに残しました。いわゆる「心優しい人」が現れ、彼女にeBayを利用するよう勧め、購入サイトも提供した。小紅が無事に店舗をオープンした後、いつものルーチンが再び現れました。注文を受ける - 前払い - 注文量が増える - 購入代金を支払うことができない - 店舗が格下げされるか、凍結されるなどです。結局、警察の協力により36万元の支払いは止められたものの、店舗の口座に残っていた4万元は引き出すことができなくなった。

あるネットユーザーも同様の詐欺に遭遇した。相手側は、Wayfairという名前でプラットフォームを運営するのは非常に簡単で、ネットユーザーにやり方を教えることはできるが、利益の10％を受け取ると主張した。その後、誰かに思い出させられて、彼が作ったプラットフォームが、Wayfair を装った偽の越境電子商取引プラットフォームだったことを発見した。

2つ目は、詐欺師が作成した越境電子商取引プラットフォームです。最初のケースでは、公式プラットフォームが存在します。この場合、そのプラットフォームは詐欺師によって作られたものと同等です。たとえば、 SUEZ、Starday、Metashop などはすべて詐欺師による架空のものです。

Stardayが倒産する前は、パッケージングがあまりにも優れていたため、偽のプラットフォームだと考える人はほとんどいませんでした。インターネット上では、投資促進会議をここで開催したり、視察を行ったりといった宣伝情報が至る所で見られました。しかし結局、こうしたプラットフォームはオンライン詐欺や違法な資金調達を行っていることが摘発され、多数の販売者が騙され、その総額は数千万に上った。

梱包自体も非常に優れている別の会社はSUEZです。宣伝資料によると、同社は外国の大手企業が主要株主であるだけでなく、上海株式取引所に上場しており、政府投資企業でもある。多くの人々がそれを信じ、約束された高い利益に誘惑され、急いで店舗をオープンしました。

ある日、 SUEZアプリケーション上のすべての販売者のデータが消去され、既存の販売者のバックエンドが消え、その法定代理人のオフィスも放棄されました。その時初めて、売り手は騙されたことに気づいた。結局、 4万人以上がこの深い穴に落ち、数億の資産が詐取され移転された。

爆発後、これらの詐欺師たちは、脱出して最終的な「収穫」を実行するための時間を稼ぐために、いわゆる「引き出しチャンネル」をインターネットを通じて広く広めました。信頼性を高めるために、発表文書を作成しただけでなく、従来のメディアのニュース映像に情報をフォトショップで加工して掲載しました。

しかし、実際には、これは完璧な詐欺ではありません。被害を受けた販売者が注意深く識別すれば、このプラットフォームが偽物であることがわかるでしょう。まず、会社を調べれば問題が見つかります。つまり、同社は設立5ヶ月目に杭州市高新区市場監督管理局の異常経営リストに掲載されたのである。第二に、企業が市場に上場するのは簡単なことではありません。多くの条件を満たす必要がありますが、その一つは事業期間が3年以上であることであり、 SUEZが所在する会社は設立から倒産まで1年未満でした。

残念なことに、これらの偽プラットフォームが公安機関によって摘発されたり閉鎖されたりしても、新たな偽プラットフォームが出現し続け、同じ手口に直面して、騙される人々が依然として存在する。騙されないようにするにはどうすればいいのか、考えなければならない問題です。

詐欺師の手口を暴く

実際、 「ノーソース越境電子商取引」と「ドロップシッピング」は、売り手が実際の在庫を持たずに越境電子商取引プラットフォームで商品を販売できるビジネスモデルです。このモデルの核心は、サプライヤーと協力し、サプライヤーの商品情報を自社の店舗にアップロードし、顧客が注文するとサプライヤーが商品を直接顧客に発送することです。

このモデルは実際に越境電子商取引業界で存在しており、その利点は次のとおりです。

コスト削減: 在庫管理や倉庫保管のコストを負担する必要がないため、運用コストとリスクが削減されます。

製品範囲の拡大: さまざまなサプライヤーの製品を販売できるため、選択肢が広がります。

柔軟性: 市場の需要とトレンドに応じて販売する製品を柔軟に選択し、在庫の滞留リスクを回避します。

しかし現在、このビジネスモデルは、悪意を持った一部の人々によって故意に誤解されており、彼らはこれを確実に利益を生み、月に1万元以上を簡単に稼げるビジネスであると説明しています。

詐欺自体の観点から見ると、彼らの手口は複雑ではなく、国立詐欺対策センターも最近これを暴露しました。

詐欺集団は通常、供給、無料の教育、無料のプラットフォームを提供し、わずかなコストで越境オンラインストアを開設して、家を離れずに月に1万元以上を稼ぐことができると主張します。プラットフォーム上でリチャージして購入すると、予想どおり、最初の注文からすぐに最初の金が稼げ、その後注文が増えていきます。これにより、店舗が繁盛しているという錯覚が生まれ、販売者が購入、投資、再チャージを続けるように誘導します。投資した資金が増え、店舗の利益がどんどん高くなると、操作ミスや配送遅延、商品の権利侵害などによりアカウントが凍結され、アカウントの凍結解除には保証金が必要になります。

したがって、初心者の販売者が越境電子商取引に従事する際に覚えておく必要があるのは、注文後に購入資金の前払いを要求するプラットフォームはすべて詐欺プラットフォームであるということです。

では、詐欺師はどうやって「被害者」を見つけるのでしょうか?

彼らは通常、大手ソーシャルメディアプラットフォームで「待ち伏せ」し、売り手を装ったり、注文のスクリーンショットを投稿したり、越境電子商取引で大金を稼いだと主張したり、越境電子商取引関連の短い動画や記事の下に「私はXXプラットフォームで働いています。かなり儲かっています。ぜひコミュニケーションしてください」などのコメントを残したりします。さらに、ライブ放送を通じてトラフィックを集めます。ライブ放送では、いわゆる先生たちが越境電子商取引に関する知識を無料で共有し、その中で越境電子商取引の分野でいかに成功しているかについても語ります。

さらに、WeChatやDouyinなどの人気ソーシャルメディアプラットフォームを通じて、いわゆる代理運営サービスも宣伝し、 「越境EC」「店舗預かり金なし」「在庫不要」などのキーワードで広告を掲載する。一部の偽の越境電子商取引プラットフォームも、オフラインのプロモーション活動や展示会などを通じて人々の注目を集めています。

これらの操作の目的は、ターゲット グループの注目を集め、彼らとのつながりを確立することです。連絡がうまく取れたら、次のステップは、eコマースストアの登録を案内することです。

偽の越境電子商取引プラットフォームの被害者にならないために、エネットは2つの提案をしています。1つ目は、過度に魅力的な割引や高収益には警戒を怠らず、未検証の情報を簡単に信じないことです。次に、プラットフォームの合法性を確認します。越境電子商取引プラットフォームを選択するときは、その合法性と信頼性を慎重に確認してください。ユーザーレビューやメディア報道などを確認できます。越境ECプラットフォームが偽物であると疑われる場合や不審な状況に遭遇した場合は、速やかに関連部門に報告し、法務機関やプラットフォームと連絡を取る必要があります。

越境ECは素晴らしいが、損をせずに儲けられるというのは嘘だ

中国税関総署のデータによると、中国の越境電子商取引の輸出入額は2023年に2兆3800億元に達し、前年比15.6％増加した。このうち輸出は1兆8300億元で前年比19.6％増加した。近年、わが国の越境電子商取引は急速な発展の勢いを維持し、5年間で約10倍に成長しました。

越境電子商取引業界の繁栄は、より多くの起業家の参加を引き付けています。天眼茶によると、 2023年上半期だけで、新規登録された関連企業は8,380社を超え、2022年の同時期と比較して30％増加しています。

しかし、悪意を持った人々によってそれが利用され、この業界は「金儲け」の業界としてパッケージ化されてきました。しかし、長年この業界に携わってきた販売者は、このビジネスがそれほど簡単ではないことを知っています。業界の配当は過ぎ去り、現状は激しい競争と深刻な内部循環となっています。売り手は多大なプレッシャーに耐える必要があります。ある販売員は、2015年に何も持たずにこの業界に参入し、100人以上のチームを率いて年間売上高が1億元を超えるまでになったが、数百万ドルの借金を抱え、このビジネスから抜け出せるかどうかもわからなかったと嘆いた。

アマゾンで7年間働いていたあるセラーは、「辞める」ときにこう言った。「何年も経って、いろいろなことがはっきりしてきました。工場も技術もブランドもプライベートモデルもなく、国内のプラットフォームだけに頼って商品を選び、アマゾンで販売しているのであれば、まだあまり損をしないうちに、今すぐ辞めることを心からお勧めします。 」

経験豊富な販売者でさえ生き残るのは難しいのに、リソースも経験もない新参者にとってはなおさらです。特定のプラットフォームで作業することで損失なしでお金を稼ぐことができると主張する人は、間違いなく信頼できないと考えられます。

越境電子商取引ビジネスを成功させるには、市場の需要、製品の選択、サプライチェーン管理、マーケティング戦略、競争環境など、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。たとえ、ある分野での経験があったり、ある程度の市場動向を理解していたとしても、すべてのリスクを完全に予測して回避することはできません。

無料のものは最も高価だとよく言われます。新たな越境電子商取引詐欺でも同様です。騙されたくないなら、 「世の中にただ飯はない」ということを覚えておかなければなりません。本当に儲かるビジネスはすべて隠れています。たとえ一歩引いて考えても、このビジネスがそんなに簡単にできるなら、なぜ彼らは自分でやらないのでしょうか?なぜ彼らは無料であなたを訓練するのでしょうか?国家詐欺対策センターの警察官はこう言った。 「商品を選んだり、棚に並べたり、購入したりする必要はありません。サプライチェーンも完備しています。今度は本当にあなたの番ですか？誰が誰から金を儲けているのですか？」

幸いなことに、多くのソーシャル メディア プラットフォームは、自社のプラットフォーム上でこのような詐欺が広まると深刻な結果が生じることを認識し、対処するための措置を講じています。例えば、Douyinは「越境電子商取引」関連の広告の掲載を禁止しており、つい最近にはテンセントの「WeChat 110」パブリックアカウントもこの詐欺行為を暴露する記事を公開した。

公安機関も取り締まりを強化している。例えば、昨年末、被害者のユウさんからの通報を受けて、大慶市公安局は直ちに行動を起こし、数日間の監視の末、容疑者3人を逮捕した。

越境電子商取引における新たな詐欺