新たな弾圧！多くの店舗は支払いができなくなっている

今年9月に英国のVAT住所発行税務検査が始まって以来、現在の欧州現地アカウントの崩壊に至るまで、大小さまざまな税務検査が5～7回にわたって行われ、一連の販売業者が摘発され、アカウントが閉鎖された。最も深刻な事態は、ある販売業者のアカウント10件近くが次々に乗っ取られ、数千万の損失が発生したことだ。

年末が近づくにつれ、厳しい検査が再び始まる。欧州の現地アカウントは「制圧」され、税務調査は継続しており、多くの販売店は支払いができない状態となっている。業界関係者の中には、これが「KYC」に発展する可能性があると指摘する人もいる。

ヨーロッパのローカルアカウントは再び税金のチェックを受け、多くの店舗が支払いができなくなった。

最近、Amazonから「2023年12月14日より、世界中で運営されているすべてのストア（Amazon.inを除く）の支払いが無効になりました」という税務監査メールを受け取ったという販売者の報告が寄せられています。

販売者が上記のメールを受け取った理由は、Amazon ヨーロッパが最近、現地のアカウントに対して厳格な税務監査 (いわゆるバッチスキャン) を実施したためです。関係するアカウントのほとんどは、数百万ユーロの売上を上げている販売者です。支払いが停止されたり、地方口座が属する企業が実際には営業していないなど、問題が山積している。

メールを受け取った販売業者らは、 「まだ商品はあまり売れておらず、元金も回収できていないのに、なぜ毎回自分だけが被害を受けるのか」と再び不満を訴え始めた。そして「一日中心配していて、逃げる方法は本当にない」。しかし、これらの販売者は、この「扱い」を受けることに無罪ではない。

メールには、Amazon が販売者のアカウントを調査した結果、販売者の会社はヨーロッパに設立されておらず、VAT を逃れる目的もなかったことが判明したと書かれていた。

販売者が通常の業務を再開したい場合は、電子メールの日付から 60 日以内(一部の英国の販売者には 30 日以内に電子メールが届く) に追加の書類を提出し、販売者の事業が法律に従って EU で設立されたことを証明する必要があります。 Amazon は書面による証拠に基づいて販売者の通常業務を復旧します。

販売者が、現地の電子商取引の VAT 法に従って会社がその地域に設立されたことを証明する関連証拠を提供できない場合、Amazon は会社が英国に設立されていないと直接判断し、VAT の徴収と納付を開始します。販売者は Amazon に VAT 全額を支払うか、VAT を免除される必要があります。

販売者は Amazon での販売を継続できますが、アカウントから資金が支払われることはありません。どうやら、一連の売り手の資金が凍結されたようで、その売上高は主に数百万ユーロに上った。

さらに、業界関係者は、プラットフォームと欧州の監査システムでは虚偽の情報は一切許容されないため、販売者に対して監査情報を勝手に提出しないようアドバイスしている。詐欺行為が発覚した場合、アカウント内の資金と商品は即時に凍結され、販売者は回復できなくなる可能性があります。

ヨーロッパのローカルアカウントの 80% が消滅するのでしょうか?

これまで、 「欧州アマゾンは1月1日から税務当局との情報同期を開始し、12月5日から15日にかけてアマゾンは今年最後かつ最大のアカウント一掃を実施する。市場の現地アカウントの80％が消滅すると予測されている」という噂があった。

噂によると、この一連の一斉検挙は主に、 6か月以上取引され、100万ユーロ以上の売上があるAmazonヨーロッパのローカルアカウントをターゲットにするとのことだ。業界関係者は、高いリスクを回避するために、そのような販売者には FBA の補充をやめるよう推奨しています。

今のところ、これらの噂は根拠のないものではないようですが、事実とは少し異なります。

ご存知のとおり、ヨーロッパのサイトでは税金や手数料が常にかなりの出費となっています。多くの販売者は、海外の現地ダミー会社を登録したり、バックエンドの税金情報を変更するサービスプロバイダーを探したりするなど、税金を回避するために最善を尽くします。彼らは税金をうまく逃れた。

しかし、それは長くは続かなかった。今年も欧州のサイトは税務監査を継続し、問題のある店舗の取り締まりに成功した。いくつかの店舗は直接営業停止となったが、一部の販売業者は依然として幸運に恵まれていた。

「当社は小さな会社です。欧州のVATの源泉徴収を避けるため、英国、ドイツ、フランスを含む複数の現地アカウントをサービスプロバイダーから購入しました」と販売者は語った。

当初、この方法は確かに製品の利益を増やすことができましたが、今年に入ってから、さまざまなローカルアカウントでKYCや税務監査などの問題が続いています。さらに、これらのアカウントは基本的に3ノー製品を販売しているため、検閲に遭遇すると基本的にGGとなり、手っ取り早くお金を稼ぐためにしか使用できなくなります。

プラットフォームのコンプライアンスプロセスは加速しており、中国法人の現地店舗情報の審査はより厳格になっています。販売者は礼儀正しく行動するよう勧められます。

欧州の現地口座に対する税務調査が「KYC」に進化する可能性

アマゾンの税務調査のペースは今年も止まることはなかった。英国のVAT税から欧州の現地口座の崩壊まで、少なくとも5回の税務調査がありました。結局のところ、これらすべては、信頼できる情報を提供するという 1 つの重要なポイントを指し示しています。

Amazon UK を例にとると、販売者は VAT 登録の証拠、指定された英国の事業所住所での物理的な運営の証拠、英国企業登記所への法人/パートナーシップの登録の証拠、取締役/パートナーの身分証明書と英国居住の証拠、常勤雇用と英国の銀行口座の証拠などを提出する必要があります。

厳しい検査を受けている複数の販売業者によると、アマゾンは現在、英国やフランスなど欧州の現地アカウントを持つ中国法人の情報、特にKYC（販売業者資格審査）を制限し、厳しく審査しており、新規アカウントのKYC審査速度に影響が出ているという。

11月中旬、Amazonのヨーロッパのローカルアカウントが突然審査され、多くの販売者のアカウントが閉鎖されました。多くの販売者は、KYC に遭遇し、レビューに合格するためのメールを受け取ったばかりだったが、24 時間以内に再度レビューを開始しなければならなかったと述べています。そして、彼らはすでに9月の初めに一度それを検討していました。

これらの例はいずれも、ヨーロッパのサイトが現在、現地のアカウントに対して行っている取り締まりの厳しさを間違いなく示している。

ローカルアカウントを使用しない販売者は、これが標準になることを期待しています。ヨーロッパの現地アカウントを経験した販売者は、多くのことを経験し、恐怖を感じていると言います。彼らに勝てないなら参加しようと思っている、ヨーロッパの現地アカウントを持つ新規販売者は恥ずかしそうにしている。ヨーロッパの現地アカウントが、販売業者に自社の優位性を生かして内部競争をさせるようになったのは、一朝一夕に起こったことではありません。コンプライアンスの下では、売り手が抜け穴を利用する機会が奪われます。

販売者の中には、ヨーロッパの現地アカウントを単に消耗品としてみなすこともできると認めた人もいました。たとえ税金を払わずに資金を救出したとしても、口座はチェックされるだろう。いずれにせよ遅かれ早かれ非アクティブ化されるので、リラックスするべきです。

一部の販売者の見解では、ローカルアカウントに利用できるスペースはますます小さくなっています。どう思いますか？

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