建物は空です！越境電子商取引会社が倒産

近年、越境EC市場の規模は拡大を続けており、海外に渡航する多くの人々を引きつけていますが、同時に、下心のある多くの人々も引きつけています。彼らは越境電子商取引会社を装っていますが、実際は詐欺行為を行っています。今年はこのような事件が多発している。つい最近、白耀越境電子商取引事件が沈静化したかと思えば、また同じような事件が起こりました！最近、浙江蘇易電子商取引会社が多額の資金を詐取し、オフィスが空になったというフィードバックが多数寄せられています。

プラットフォームは閉鎖されており、オフィスは空です。

最近、スイスの詐欺疑惑に関するニュースが主要なソーシャルメディアプラットフォーム上で溢れている。

奇察卡は、蘇易社が今年3月に浙江省杭州市拱墅区で登録・設立されたことを明確に示している。しかし、外部への宣伝では常にその「強力な」背景が強調されます。

スエズ越境電子商取引プラットフォーム（ SUEZ）は、2013年にサウジアラビアのリヤドで設立されたと言われています。サウジアラビアのジャリルマーケティングカンパニーが起源です。 2016年、サウジアラビア最大の現地物流会社であるDPワールドが第2位の株主となった。同社は今年6月に上海証券取引所に上場し（企業コード：212379）、事業範囲は69の国と大陸に広がっています。その名前も世界クラスの交通拠点であるスエズ運河に由来しています。

「パッケージング」のレベルは非常に徹底していたため、騙された商人でさえため息をつくしかありませんでした。「彼らはそれをとてもリアルに見せました。彼らは顧客サービス、運営、上場企業、授業を行う大物ボス、そして財務責任者としての外国人です。彼らはビッグネームです。 」

同時に、杭州市拱墅区が「省内初の商業地区を創設する」ために導入した越境電子商取引会社であるとも主張された。多くの商人は、それが「政府主導の投資事業」であることを知って、投資に自信を持っています。

しかし、予想外だったのは、開業から半年も経たないうちに会社が廃業したことだ。啓察寶によると、同社は登録住所・営業所を通じて連絡が取れないため、8月10日に杭州高新区（浜江）市場監督管理局により異常営業リストに掲載された。その後まもなく（9月11日）、曹建新という法人名の別の会社、浙江蘇益世電子科技有限公司（2022年10月設立）も、同じ理由で異常営業リストに掲載された。

同時に、 SUEZプラットフォームも8月30日に閉鎖された。「Suyis APPはすべての商人のデータを消去し、既存の商人のバックエンドはすべて消えた。」商人は言った。

Yien.com は、このアプリケーションが Android App Store でもう見つからないことを発見しました。また、同社公式アカウントが提供しているログイン入口は開けなくなり、公式アカウントは8月3日から更新を停止した。公式アカウントのミニプログラムは空白のままで、コメント欄には詐欺被害に遭った業者のものと同じような「非難」メッセージが大量に見られた。

そしてこれはスエズの問題の氷山の一角に過ぎません。

越境電子商取引というと、業界関係者はまずAmazonなどの主流プラットフォームを思い浮かべますが、これらのプラットフォームは競争が激しく、外国語の壁もあるため、新規参入者は多くの懸念を抱えることが多いのです。これは犯罪者に不当に利用する機会を与えるだけです。彼らは「越境電子商取引」や「国の政策」を装い、「高い収益性」を餌に、「フルホスティング」の代行業務を提供できると主張している。越境電子商取引業界についてあまり知らない人や越境電子商取引に全く関わりのない人は騙されやすいです。

スエズもこのルーチンを使用しました。同社は海外倉庫、協力メーカー、完全な運営システム、専門チームを擁しており、商人が商品の選択、物流配送、通関、外貨決済、税金還付などの業務を完了するのを支援し、運営サポートも提供できると主張している。商人は商品の備蓄リスクを負う必要がなく、参入障壁もゼロです。商品代金を前払いして利益が出るのを待つだけです（つまり、顧客が商品の受け取りを確認した後、商人は対応する手数料を受け取り、前払いした元金が返金されます）。

実はこれは、現在政府が取り締まりを強化している「商品の出所のない越境EC」詐欺や「代理営業」詐欺と非常によく似ている。しかし、今回詐欺の被害に遭った商店の数も多く、被害額も莫大なものとなった。

資金は流入するだけで流出せず、何億もの売り手の支払いが詐取された

報道によれば、詐欺の被害に遭った商店は4万人以上、被害額は数億ドルに上るという。被害者が失った金額は数千ドルから数百万ドルに及ぶ。それらは全国に広がっています。 「回収グループ」の一つを見ると、防城港市、蘇州市、重慶市、新疆ウイグル自治区、昆明市、四川省、山東省などで詐欺被害に遭った人々がいることがわかる。

現在、多数の被害者が警察署に事件を届け出ている。

被害者の多くは、財布が空になり、投資できるお金がなくなり、店を閉めるよう頼んだときに初めて騙されたことに気づいた。 「4月に初めてSuyisの越境ECを見ました。3か月間見守った後、店を開くことを決めました。この間、家族は何度も詐欺だと忠告しましたが、私はやめませんでした。投資するお金がなくなり、店を閉めてお金を引き出したいと思ったときに初めて問題に気付きました。詐欺師は最初14日間と言いましたが、私が説得すると、さまざまな理由をつけて引き延ばしました。今では、私たちのグループの600人以上が騙され、どれだけの家族が破滅したことでしょう。」被害者はそう語った。

実際、商人たちは爆発前にすでにスイスの問題に気付いており、次のように警告していた。 「ちょっと信じられない。投資額は大きくないのに、ストアを作ったのにバックエンドの権限がない。しかも、商品を発送しているような大企業にとって、まだそんなに少ない資本が必要なのか？なぜ私たちに運営させて儲けさせようとするのか？」

警察は、この種の詐欺の手口を明らかにした。詐欺師は虚偽の広告を掲載し、被害者を偽の越境電子商取引ウェブサイトに登録させ、店舗を開設させるという。 「顧客」が注文をすると、被害者は「商品」の購入代金を前払いする必要があります。

売り手がお金を投資する限り、最終的には 1 つの結果しかありません。つまり、お金が入ってくるだけで、お金が出ていくことはありません。これらのプラットフォームでは、すべての注文が完了して受領された後にのみ販売者が現金を引き出すことができることが求められます。しかし、これらのいわゆる顧客は、裏で詐欺師によって手動で制御されています。注文は次々と入り、商店は現金を引き出すことができず、結局、その重さはどんどん大きくなっていきます。

商人が問題を発見し、店を閉めてお金を引き出すよう要求すると、商人は売り手が契約に違反したとして再び「収穫」し、手付金を徴収する。お金を受け取った後、すぐに商人の店を空にし、ページを空白のままにします。

被害者によると、 SUEZは閉鎖される前に巨額の利益を上げていたという。「8月18日から10日間連続で注文数が急増し、1分間に1件の注文に達した。投資しなければ契約違反とみなされ、プラットフォームから罰せられ、資本が直接0になるか凍結されて閉店を余儀なくされる。商人は我慢して借り入れ、ローン、クレジットカードのスワイプで資金を投資し、いわゆるバイヤー注文を処理するしかない」

近年、この種の詐欺は後を絶たず発生し、初心者の越境EC販売者に多大な損害を与え、多くの人々が越境ECに対して偏見を持つようになりました。幸いなことに、今年から同国の取り締まりは強化されており、例えばソーシャルプラットフォームでは「越境電子商取引」に関連する広告を掲載することが許可されていない。しかし、Yien.com は、越境電子商取引の初心者の皆様に、越境電子商取引に携わりたい場合は、主流の越境電子商取引プラットフォームを選択する必要があることを警告したいと思います。さらに、企業が損失を出さずに利益だけを上げることは不可能です。高い収益を約束したり、損失なしで利益だけを出すプロジェクトには、何か怪しいところがあるに違いありません。