別のサービスプロバイダーが倒産しました!詐欺的な販売業者が150万ドル以上の損失を引き起こした

別の販売者がひどい詐欺に遭いました。

フランスでVATスキャンダルが発生し、一部の販売業者がサービス提供者から10万ユーロの税金を詐取され、損失総額は20万ユーロに上った。この問題には多くの国内の有名なサービス提供者が関与している可能性があり、多くの越境販売者が騙されています。金額は数億元に上る可能性がある。

増値税の急増は、越境業界のグレーチェーンを露呈させ、業界内の一部の悪徳サービス提供者の貪欲さを反映している。これらの人々は数千万ドルの資産を騙し取って逃走中だが、代償を払うのは多数の売り手に残されている。

サービス提供者は倒産し、販売者は詐欺に遭い155万ドルを失った。

最近、販売者の李婷さんはYien.comに対し、 10万ユーロ以上の税金を詐取されたが、サービス提供者は責任を回避し、この問題を無視したと明かした。

李婷氏によると、詐欺は2019年10月から2020年6月の間に発生した。当時、彼女はサービス提供者に通常額の税金を支払っていた。しかし、今年、フランスの税務当局が前年度の納税状況を調べたところ、彼女が13万ユーロの税金（延滞金を含む）を過少納付していたことが判明し、2022年末までに約5万ユーロの罰金が科せられることになった。

その時初めて、李婷さんはフランスの税務当局が受け取った税金が、自分が実際に支払った税金と一致していないことに気づいた。

関係者によると、販売業者が騙された具体的な状況は、サービス提供者に通常の税額を支払った後、サービス提供者に協力する会計士が税金の小数点位置を変更し、帳簿が一致しなくなったことだった。たとえば、売り手は100 ドルの税金を支払う必要がありますが、会計士が報告した実際の税金は 10 ドルです。つまり、売り手は 10 ドルの税金を支払い、残りの 90 ドルは消えてしまいます。

今年、フランスの税務当局が監査を実施し、李婷は13万ユーロの支払いを命じられた。実際のところ、彼女はすでに全額をサービスプロバイダーに送金していた。そのお金が通常の税金の支払いに使用されなかった場合、サービス提供者は売り手から税金を詐取した疑いが持たれることになります。

現在、李婷は13万ユーロの税金と5万ユーロの罰金を支払う必要があり、帳簿上の損失は約18万ユーロ（約140万人民元）となっている。彼女の分析によると、今年の罰金の請求書はまだ出ていないが、全体の損失は20万ユーロ（約155万元）を超えると見積もっている。

Li Tingが協力していたサービスプロバイダーは*Yiであったことがわかっています。事件後、彼女はサービスプロバイダーを訪れ、問題の解決策について交渉した。しかし、彼女は相手が最初に提案した解決策に唖然とした。

「最初に提示された選択肢は、この店を手放すことでした。それを聞いたとき、私は愕然としました。私はフランスで長い間この店を経営しており、金額も莫大です。手放すわけにはいきません」と李婷さんは語った。

その後、サービス提供者は李婷さんに、最大でも10万～15万元の賠償金しか払えないと告げたが、これは李婷さんの損失額からは程遠い金額だったため、李婷さんはそれを拒否した。

解決策を話し合ったが無駄だったため、サービスプロバイダーは、問題は協力している会計士にあり、自分たちも被害者であると言って責任を逃れ始めました。しかし、Li Ting の納税リンクは明らかにサービスプロバイダーによって提供されたものでした。

注目すべきは、李婷さんがサービス提供者に税金を支払った後、受け取った領収書は正しいものだったということであり、これは領収書の偽造に関係している可能性がある。

現在、李婷の所持金は18万ユーロにまで遡って調べられている。フランスの税務当局は彼女にその時点で支払いの詳細を提供するよう要求しており、そうしなければ彼女がすべての損失を負担することになる。彼女はサービスプロバイダーにこの件について問い合わせたが、サービスプロバイダーは関係する会計士と連絡が取れなくなり、アカウントはキャンセルされたと述べた。つまり、Li Ting は会計士が銀行に支払った具体的な税金の詳細を入手できないことになります。彼女は現在、サービスプロバイダーを訴えるための書類を準備している。

会計士は小数点を変更することで、税金の 9 分の 10 を簡単に吸収することができます。この手術の誘惑は大きすぎます!しかし、会計士だけでそのような優れた能力が備わっているのでしょうか?

業界関係者によると、関与した会計士は以前にすでに倒産していたという。会計士は、売り手が精通しているいくつかの大手サービスプロバイダーを含む、多くの国内税務代理サービスプロバイダーと協力関係を築いていました。これらのサービスプロバイダーも約2年前に会計士との協力を停止しました。

偶然にも、この業界の別の販売業者も、 Li Ting 氏と同様にフランスのVAT 爆発の被害者でした。同社が提携していた税務代理サービス会社も倒産した。サービスプロバイダーは源泉徴収税を差し引いた後、それをフランスの税務当局に引き渡さなかった。販売者は約 2 か月前にこれを発見しましたが、事件はまだ処理中です。

よく計算してみると、今回の事件の影響を受ける販売業者は相当数いるはずであり、詐欺の額も決して小さくない。

「2019年10月から2020年6月までの間に、問題のある会計士によって1人の販売者が10万ユーロをだまし取られた。この会計士が提携していたサービス提供者から判断すると、だまされた販売者は多数いるはずで、被害額は数億元に上る可能性がある」と、前述の事情に詳しい人物は分析した。

税務署のブラック・グレー産業が暴露され、多数の中国人販売業者が騙される可能性

この事件には、複数の有名な税務サービス提供者が関与しており、また、税務代理業者のブラック業界チェーンも暴露された。

業界の販売業者は、一般的には、税務代理サービス提供者（私たちはこれを第一納税者と呼びます）に直接連絡し、代わりに税金を納めると言われています。最初の税理士は納税に関する事項をフランスの会計士に移管し、会計士と税理士は協力関係にあります。また、最初の税務代理人が他のサービスプロバイダー（第 2 の税務代理人と呼びます）を見つけ、第 2 の税務代理人を通じて会計士に連絡する場合もあります。ここには複数の仲介者がいます。越境物流と同様に、貨物運送業者が商品を受け取った後、別の貨物運送チャネルを通じて配送されます。

何か問題が発生した場合、売り手は最初の税理士を直接探し、税理士は会計士または協力税理士に問題があったというフィードバックを提供します。最初の税理士と2番目の税理士サービスプロバイダーに問題はありますか?

業界関係者のアダム氏は、税務代理人が問題がなければ、売り手とともにこの件を報告すると述べた。例えば、Li Ting が協力したサービスプロバイダーに問題がなかった場合、事件後には販売者と一緒に会計士に連絡して問題を処理することになります。現時点では、このサービスプロバイダーは責任を回避し、問題を解決しておらず、これは、サービスプロバイダーに隠れた動機があることを示しています。

税金を支払った後、売り手は税金を支払った税務署から領収書（偽造領収書の場合もあります）を受け取ることになります。販売者が警察に通報すると、警察は地元の税務署に連絡します。税務署が事故が発生した会計士の納税記録を調べると、類似のケースが多数見つかり、事件が大きくなる可能性があります。

売り手に代わって税金を支払うサービスプロバイダーの場合、売り手はまずそのお金を自分の口座に振り込むため、サービスプロバイダーの口座に数百万ユーロの流動資金があることは珍しくありません。このお金に誘惑されないことは一部の人にとっては難しいことであり、これは業界ではよくある現象です。フランスだけでなく、スペイン、イタリアなどの国も税金を支払う必要があることにも注目すべきです。

他国における販売者の納税ルートに問題があれば、さらに多くの人が関与することになり、おそらくこの問題は業界全体の裏工作となり、多くの中国販売者の税金を詐取することになるだろう。

サービスプロバイダーや会計士が、ほんの少しの調整を加えるだけで簡単に多額の利益を上げることができると想像してみてください。この操作が規則違反であるとわかっていても、それを実行する人もいます。

税務代理サービスプロバイダーが業務に手を加えるもう一つの要因は、国境を越えた販売者の非準拠業務です。税金を少なく支払うために、一部の販売者はサービスプロバイダーと協力して業務を改ざんします。各販売者が支払う金額は少なくなり、サービス提供者はそこから利益を得ます。サービス提供者は、税金を逃れる一部の販売者から多額の利益を得ると、税金を正常に申告する一部の販売者に対しても悪意を抱くようになります。

しかし、Amazon がヨーロッパの税金を源泉徴収した後は、この種の操作が行われる可能性は低いでしょう。プラットフォームが直接税金を差し引いた後、サービスプロバイダーの口座に多額のお金が支払われることはありません。中国の販売業者に対するこの脱税は源泉徴収前にも発生したため、フランスや他のヨーロッパ諸国で以前に税金を支払ったことのある販売業者は、自社の納税額と、その裏付けがサービスプロバイダーから渡された領収書と一致しているかどうかを確認できます。

販売者は自己検査をどのように実施すべきでしょうか? 1. 現在の税務代理人を探し、フランスの税務代理人のバックエンドをチェックして、実際の支払いと一致しているかどうかを確認します。 2. 納税管理人が協力しない場合は、納税管理人に問題がある可能性があります。 3. 別の新しい税理士に確認してもらいます。

アダム氏の意見では、国境を越えた販売者はあらゆる角度から自己検査を行うべきだ。何も問題がなければ、それがベストです。何か問題があった場合は、損失を回復する権利を積極的に守り、詐欺防止センターに電話してお金を取り戻す必要があります。

（この記事ではLi TingとAdamは仮名です）

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