女性がeBayで盗品を転売した罪で起訴される

アメリカ人女性が、eBayで盗品を転売し、マネーロンダリングした罪で起訴された。

米国司法省のウェブサイトによると、この女性は盗品の州間輸送1件、マネーロンダリング4件、特定の違法行為で得た財産に関わる金銭取引2件で起訴された。

起訴状によれば、この女性は質屋を経営していた。この女性は、盗品であることを知りながら質屋の客から購入し、質屋の客に支払った金額よりも大幅に高い価格でeBayで転売した疑いがある。盗まれた品物には電動工具、電子機器、サングラス、美容・パーソナルケア製品などさまざまな家庭用品が含まれていた。

この女性は2018年から2021年にかけて、この方法でeBayで210万ドル以上を稼いだ。そのお金で女性はフロリダに不動産を購入した。

米国の関連法規によれば、特定の違法行為により得た財産の州間輸送および金銭取引の罪は、最高10年の懲役、3年間の保護観察、および最高25万ドルの罰金が科せられます。マネーロンダリングの罪には、最低20年の懲役、3年間の保護観察、最高25万ドルの罰金が科せられる。判決は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の法定要素に基づいて連邦地方裁判所の裁判官によって下されます。

そして今年1月、ある女性がeBayで違法商品を販売した罪で懲役18ヶ月の判決を受けた。

具体的な状況としては、その女性が学区のために Apple iPod を購入する責任を負っていたという点です。彼女は年に2～3回購入しており、1回の注文量は100～250個です。

彼女は2013年から2018年にかけて、学区が購入した3,000台以上のiPodを盗み、他人を通じてeBayで転売していた。この間、彼女は盗まれたiPod（100万ドル以上の価値がある）の販売から80万ドル以上の不法収益を得た。

さらに、この女性は2012年から2017年の間に虚偽の納税申告書を提出し、多額の課税所得を申告しなかったため、米国で27万ドルの税金を失っていた。

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