ダブルキル！詐欺師の注文36万件以上が押収された

ちょうど1週間が経過し、また始まりました...

さらに20万枚の水上交通記録簿が押収された。

2月21日、米国税関・国境警備局（CBP）は8日後に再度発表し、行方不明の貨物をさらに一束押収したと述べた。

具体的には、発表によると、 CBPはバーミンガム港での抜き打ち検査中に、偽造された米国フォーエバー切手を大量に押収したという。その数は20万個、金額は14万6000米ドル（約106万人民元）に達し、すべて中国・香港から来たものだった。

地元の仕分け施設で通常業務を行っている際、 CBP職員は特定の基準に基づいて検査対象として2つの荷物を選択しました。検査の結果、荷物の中に紛失した出荷書類がいくつか見つかり、いくつかの知的財産権（IPR）法に違反していました。

前回、行方不明の貨物船荷証券１６万枚が押収されてからまだ８日しか経っていないが、前回の大規模押収では、行方不明の貨物船荷証券の作成者も中国人だった。

CBPは、偽造貨物目録を含む偽造は世界的な問題であるが、 24会計年度のCBPによる知的財産押収総額の約90％を中国と香港が占めたと述べた。

1週間に2回も大規模な誤配送が発生したことに、出品者の中には疑問を抱く人もいる。関税政策が変動しているので、事前に準備しているのでしょうか？

業界関係者のフィードバックによると、偽造運送状の価格は本物の10％ほど安く、コストに苦しむ一部の販売業者にとって大きな誘惑となっている。彼らはインターネットでそのような低価格の運送状を探し、大胆な賭けに出るでしょう。 「勝てば」コストは大幅に削減されるが、負ければ商品の損失や物流コストなどを負担しなければならなくなる。

オンライン取引の取り締まりは今年に始まったばかりではなく、取り締まりを行っているのは米国だけではない。

2017年、CBPはロサンゼルス港で荷物を検査していた際に、数千枚の偽造米国郵政公社（ USPS）切手を発見した。

2020年、 PostNLは税関と協力して、アムステルダム・スキポール空港で数万枚の偽造オランダ切手とEU切手を押収した。

2021年、英国警察はバーミンガムの倉庫を押収し、大量の偽造ロイヤルメール切手を発見した。

2022年、ドイツ税関はフランクフルト空港で5万枚以上のドイツ郵便の偽造切手を押収した。

2023年、オーストラリア郵便局はシドニーとメルボルンで偽造切手数枚を押収した。

これらの捜査で押収された偽造切手（偽切手とも呼ばれる）はすべて中国産で、そのほとんどはソーシャルメディア、独立系ウェブサイト、電子商取引プラットフォームなどのチャネルを通じて越境販売者に販売され、越境小包郵送に使用されていた。

「神の作戦」？入局業務

水漏れした船積み書類の存在が物流会社の業務や業績に影響を与えることは間違いありません。

2021年に米国メディアが発表した報告書によると、配送書類の発送によりUSPSは毎年少なくとも数百万ドルの収益を失っているという。 2023年に中国人女性が偽の配送注文書を販売したとして刑事処罰を受けた事件をまだ覚えているでしょうか。

2023年、50歳の中国人女性がロサンゼルスで逮捕された。捜査の結果、彼女は米国の現地電子商取引業者や海外の中国人に対しUSPSの割引料金を提供する物流会社を経営していたことが判明した。しかし、USPSとUSPISの職員による検査の結果、彼女の発送請求書のほとんどが船荷証券であることが判明しました。

これに関しては、予備調査の結果、この女性は半年間で配送書類を利用して900万個以上の荷物を送り、USPSに6000万ドル以上の損失をもたらした疑いがある。さらに調査を進めたところ、容疑者は実際には3,400万個以上の荷物の配送指示書を不正に使用し、USPSに1億5,000万ドル以上の損失を与えていたことが判明した。

物流会社の観点から見ると、損失は小さくありません。売り手の視点から見ると、船荷証券のようなブラック産業やグレー産業に従事している者は、最終的には厳しい罰則に直面する可能性があります。

上記の事件では、米国検察局は被告らが最長10年の懲役刑を受ける可能性があると述べた。

そしてそれ以前にも、危険を冒そうとした多くの人々が、このせいで人生に傷を負いました。

2021年、パキスタン人の兄弟が学生ビザを利用して300万ドル相当の渡航文書を偽造したとして告発された。現場捜索中に、兄弟の自宅から10万ドル以上の価値がある密輸品の箱が数十個発見された。

オーストラリア郵便公社は2020年初頭、eBayなどの電子商取引プラットフォームに偽造請求書が大量に出回っていることを発見し、関係部署と協力して捜索を実施した。その後、関係者は偽造請求書の所持、販売、頒布、違法収益の取り扱いなど、それぞれ5つの罪で起訴された。

2022年、日本の東京警察は、中国から偽造切手数千枚を購入した疑いで東京の男が再び逮捕されたと発表した。男は中国で偽切手を作る犯罪組織と共謀し、 2018年12月から2019年10月の間に140円切手3万4400枚と100円切手8100枚を日本に輸入したと報じられている。

男は2019年12月までの1年間で、伝票約20万枚、総額約100万円相当を不正輸入した。

彼らによると、 100個の配送注文の費用はわずか500円（2019年の最終日の為替レートに基づくと32元）です。

年間70万ドルを節約？実現不可能

近年、越境電子商取引の急速な発展により、多数の販売業者と産業が育成されましたが、同時にブラック産業も生み出されました。米国のリンズ・スタンプ・ニュースの編集長ジェイ・ビガルケ氏はかつて、米国での発送注文数が2021年に飛躍的に増加したと述べた。

USPSはまた、海外からの高品質な配送注文の数がここ数年増加し続けていると述べています。 CBPはまた、近年船積み貨物目録の品質がますます向上し、本物に近づいているとも述べた。

小紅書などの中国のソーシャルメディアプラットフォームには、低コストの越境物流の広告が数多く掲載されています。施術者の中には、 「水を注文したら 3 ドルで全額負担します。他の料金はかかりません。量が十分であれば交渉できます」と言って、かなりオープンに注文を受ける人もいます。

また、粗悪注文の利益率が莫大であると主張する人もいる。 「粗悪注文の量は驚くべきものです。ここの2つの販売者は1日に1万5000件の注文を受けており、長い間協力してきました。他のチャネルは不安定で協力を求めてきます。確かに通常注文は長期的ですが、粗悪注文との価格差が大きすぎます。通常注文の送料には海外倉庫運営費は含まれていません。差額は1件あたり1ドルです。1日に1万件の注文があった場合、差額は7万元です。1か月でどれだけのお金が失われますか？残ったお金は驚くべきものです。」

すでに越境ECから撤退したある販売業者は、初期の頃は越境ECの注文を処理することで、 1年足らずで70万ドルのコストを節約できたと述べている。

つい最近、外国メディアの特別調査により、小紅書上の複数のユーザーが米国郵政公社の郵便注文品を密かに販売していたことも報じられた。単価は1個あたり60セントから80セントで、通常の郵便料金より80％以上安い。

こうした混乱を踏まえ、国際物流企業も偽造防止技術を絶えず向上させており、関係部門による捜索はより頻繁になり、コンプライアンス要件もより詳細になってきている。

例えば、 DHLとFedExは、特に中国・米国間および中国・欧州間のルートで郵便ラベルの検証技術を強化し、AIスキャンシステムを通じて紛失した郵便ラベルを大量に発見した。

米国の関連部門も新たな規則を発行し、 USPSが発送通知のある荷物を「放棄された物品」とみなすことを許可した。

水漏れの混乱はいつ終わるのでしょうか？一歩ずつ進んでください。

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