国境を越えた取引で新たな詐欺が発生し、売り手が数十万の金をだまし取られました。

国境を越えた電子商取引詐欺は後を絶たず、販売者がそれを防ぐのは困難です。

最近、新たな越境電子商取引詐欺が発覚した。

多くの人が「ソースなしモデル」の越境電子商取引詐欺に騙されました！

さらに多くの人が「出所不明モデル」の越境電子商取引詐欺に引っかかり、数十万ドルをだまし取られた。

詐欺師たちは、低コストでビジネスを始めたい人々を引き付けるために、無料の教育、無料のプラットフォーム、商品のソースなしで店舗を開く能力、低コストで高い利益を提供すると主張する「ソースなしモデル」による越境電子商取引を促進するために大量の虚偽の広告を公開することが分かっています。

詐欺師は広告を通じて販売者を誘引し、販売者と連絡を取った後、運営指導を担当していると主張し、販売者に運営プロセスを詳細に紹介し、注文の受付、購入、配送、現金の引き出しなどのプロセスをプラットフォームを通じて完了するために指定されたプラットフォームをダウンロードするよう要求します。

詐欺師は売り手の信頼を得るために、毎日の決済は米ドルで行われると売り手に伝えます。

販売者は詐欺師の誘導に従って登録とストア開設の手続きを完了すると、すぐに最初の注文を受け取ることができます。この時点で、詐欺師は独自の手口を開始し、売り手にプラットフォーム上で代金を支払って商品の購入と配送を完了するように指示し、その後、顧客が支払った代金はプラットフォームのアカウントで凍結され、受領確認後に資金を引き出すことができると主張しました。

初期段階では、詐欺師は裏で活動し、販売者のストアに「多くの注文を作成」して、ストアが注文で繁盛しているという幻想を作り出し、販売者が商品を購入するためにお金を投資し続けるように誘導します。

売り手がどんどんお金を投資し、商品の販売でどんどん儲かって現金を引き出そうとすると、「アカウント異常」「システムメンテナンス」「操作エラー」などのプロンプトが表示され、アカウントが直接凍結され、引き出しが失敗します。出品者が様々な操作で問題を解決しようとすると、凍結解除料や手数料などの支払いを要求され、結局、トラブルはどんどん深まり、さらにお金を投資し、騙されたことに気づくことになります。

先月、出品者のスティーブンさんは詐欺師に騙されて70万元も失ったことを明かした。

スティーブンは率直にこう言いました。「プラットフォームは偽物、顧客は偽物、注文は偽物、そしてグループのメンバーさえも偽物です！」

スティーブンさんは、インターネットで「ゼロコスト、低リスク、高リターン、供給元なしの越境電子商取引」という宣伝スキームを見て、試してみようと思い、詐欺師に連絡したという。

信頼を得るために、詐欺師はスティーブンをいわゆるコミュニケーショングループに引き入れました。スティーブンはグループ内で、コストゼロで高収益を得られる成功事例を数多く目にし、詐欺師の罠に陥らざるを得ませんでした。

詐欺師たちはスティーブン氏に特定のアプリを使って偽の「越境電子商取引」プラットフォームにログインさせ、オンラインストアを登録してすぐに注文を受け取れるように仕向けた。

ルーチンパターンは上記と同様です。詐欺師の口座に多額の金が振り込まれた後、詐欺師はスティーブンが商品を時間通りに配達しなかったことを理由にスティーブンの店をブロックし、ブロックを解除するために保証金を支払うようスティーブンに要求した。スティーブンが前金を支払った後、それ以上の連絡はなく、彼が最初に参加したコミュニケーショングループも解散しました。そのとき初めて、スティーブンは自分が騙されていたこと、そしてグループのメンバー全員がただの「騙し屋」だったことに気づいた。

別の販売者も大きな被害を受け、約65万元をだまし取られました。

内モンゴルの販売業者バーニーさんは、2023年末から今年1月初めにかけて「越境オンラインストア」を開設した際に数十万元をだまし取られたと警察に通報した。

当時、バーニーはインターネットを閲覧中に、越境オンラインストアを開設すると無料プロモーションが受けられるという広告を偶然見つけ、それが真実だと信じました。バーニーは相手のWeChatを追加した後、相手から送られてきたURLを通じてモバイルアプリをダウンロードし、オンラインストアを登録して運営を開始しました。

最初は、すべてが正常に見えました。バーニーは詐欺師が指定した銀行口座に支払いを送金した。「購入者」が注文して署名が完了すると、販売代金はプラットフォームの口座に直接入金され、バーニーは自分の銀行カードでそのお金を引き出すことができました。

しかし、すぐにすべてが変わりました。バーニーさんは商品代金を支払うのに十分な資金を持っておらず、突然プラットフォームアカウントの資金を引き出すことができないことに気づきました。その時になって初めて、彼は騙されていたことに気づき、最終的に約65万元を失った。

「ノーソースモデル」越境電子商取引詐欺は非常に巧妙である

同様の事件は数え切れないほどあり、その背後には同じルーティンが隠れている。

①オンラインプラットフォームが虚偽の広告を拡散する

詐欺師は通常、オンラインソーシャルプラットフォーム上で「ゼロコスト、低リスク、高収益、商品の出所不明の越境電子商取引」などのキーワードを含む偽の広告を拡散し、販売者が広告リンクをクリックして連絡を取るように仕向けます。

② 販売者にアプリをダウンロードするか、指定のウェブサイトにログインして店舗登録するよう案内する

詐欺師は販売者に連絡した後、いわゆる越境電子商取引ストアを登録するように依頼し、販売者の信頼を得るために偽の公式メールを販売者に送りつけることさえあります。

③最初の注文が成功して利益が出て、現金引き出しによって売り手が警戒を緩める

販売者がストアの登録に成功すると、すぐに最初の注文を受け取り、その後、詐欺師は販売者を指定のウェブサイトに誘導して商品を購入させます。注文が完了すると、売り手はプラットフォーム上の自分のアカウントに収入が表示され、お金を引き出すことができるようになるため、徐々に警戒を緩めます。

④ 売り手の注文量が急増し、売り手は商品の購入に投資し続ける

販売者が油断することに成功すると、店舗の注文量は急激に増加し始めます。その後、詐欺師は指定されたウェブサイトで販売者に購入料金を支払うように要求し続けます。すると、売り手は目に見えない形で詐欺の深みにどんどん陥っていくことになります。

⑤ルーティンを継続！売り手は現金を引き出すことが禁止されており、保証金を支払う必要がある。

注文が急増し、商品の購入に多額の資金が投入された後、販売者は大金を儲けたと思い、プラットフォームのアカウントから利益を引き出そうとしました。この時点で、彼は「信頼性が低い」というメッセージを受け取り、プラットフォームは現金の引き出しを拒否することになります。前金を支払うか、注文を完了し続けることによってのみ、信頼性を回復することができます。その時初めて、売り手は騙されたことに気づいた。

これらのいわゆる「商品の出所のない越境電子商取引プラットフォーム」は、実はほとんどが詐欺師が開設した偽のウェブサイトです。一般的に、彼らのサーバーは海外にあり、プラットフォーム取引の売上高は詐欺師自身によって裏で変更されています。現実には、実際の取引は行われません。

世の中にはただ飯など存在しないし、利益が確実に出るビジネスも存在しない。詐欺に遭わないために、インターネットプラットフォーム上の見知らぬ人を決して信用しないでください。

「情報源なしモデル」は信頼できるのか？

いわゆる「商品の出所なし」とは、実際には販売者が仲介者としてのみ行動することを意味します。日々の業務プロセスでは、彼は注文を受ける責任のみを負う必要があり、配送はメーカーまたは他の商人が完了します。

中国でオンラインストアを開設する際にノーソースモデルを選択した場合、基本的にソースを追跡できるため、リスク要因は比較的低くなります。

しかし、越境電子商取引に取り組む場合、一定のリスクを負う必要があり、特に初期段階では保証金や保証料などを支払う必要があります。

さらに、店舗をオープンする前には、通常、海外で市場調査を行い、具体的な市場の需要、商品の価格、関税などを把握して、運営戦略を決定する必要があります。自宅で店を開いてお金が入ってくるのを待つだけというのは、実は非常に非現実的です。

「ソースなしモデル」詐欺は防御が難しく、この詐欺は主に越境電子商取引業界に参入したばかりの初心者の販売者をターゲットにしています。さらに、詐欺師たちは、電子商取引プラットフォーム、海外倉庫などのチェーン全体に偽のウェブサイトや偽の情報を作成し、販売者がそれを検知することを困難にしています。