別の会社も倒産し、3億円以上の罰金を科せられました！

諺にあるように、川沿いを歩くと足が濡れます。良い成績表を提出するために、一部の販売者は純利益を増やすために「異常な」手段を使うことがよくあります。今年初め、各界の友人の輪に「澤宝親会社による1000万以上の納税通知」が掲載された。

最近、当局は多額の罰金を科し、ある企業は3億元以上の罰金を科せられた。それだけでなく、一連の国境を越えた企業も標的にされた。黄金税制第4期が全面的に実施され、税務監督がさらに厳しくなるため、販売者はリスクを冒してはなりません。

別の会社は3億6000万元の罰金を科され、破産した

最近、国家税務総局浙江省税務局は重大な税法違反および不正行為事件に関する通知を発行し、杭州易尚服装有限公司が脱税しており、脱税額は2億1000万元を超え、総額3億6000万元の罰金を科せられたことが明らかになった。

一つの石が千の波紋を引き起こす可能性がある。この重大ニュースは瞬く間に業界内に広まり、業界関係者は同社の「勇気」に驚嘆した。

同社は7年間も脱税を続けていたことが判明した。同社は2014年1月から2021年6月まで、脱税などの手段で2億1,237万9,300元の税金を支払わなかった、または過少納付した。我が国の関係法律と規定に基づき、最終的に2億1,390万9,000元の税金の追徴と1億4,866万5,500元の罰金の行政処罰を受けた。つまり、追徴税と罰金の合計額は3億6000万元を超えたことになる。

注目すべき点の一つは、杭州易尚服装がすでにリスクを察知していた可能性があるということだ。 2022年に税務調査通知を受けた後、実体を変更し、inlifeブランドを杭州秋谷服装有限公司に譲渡しました。

当社は2009年に杭州で設立され、主に繊維、衣料、アパレル産業に従事しています。同社の法定代表者は朱華水氏で、今年2月に大量消費を制限された。また、朱華水は2006年にグラフィックデザインスタジオ、2014年に怡娜服飾公司を設立したが、いずれも中止となった。

国税局による脱税への厳罰化が、電子商取引業界の販売業者にも警鐘を鳴らしたことは間違いない。税金を遵守しないと、必然的に重い罰金が科せられます。

国境を越えた電子商取引企業数社が調査を受け、1000万元を超える追徴税の罰金を科せられた。

電子商取引業界の継続的な発展に伴い、脱税する国内のアンカーや商人が多く存在します。業界内で最も激しい反応は、魏亜や薛立などのトップキャスターが脱税を暴露され、その額が数十億ドルに上ったことだった。また、税務局も厳しい調査を行っており、広東省、上海市、浙江省などの電子商取引企業も調査を受けている。税務関連の受注高は5000万以上がほとんどです。

最近、税務コンプライアンスの火は越境EC企業にも広がり、ますます熱を帯びてきています。業界関係者は「春節明けに職場復帰した直後に会社が調査を受けた。幸い、未払い賃金は数万元で済んだ」と明かした。偶然にも、別の販売業者も、上流のサプライヤーが多額の虚偽の請求書を発行した疑いがあり、調査に協力せざるを得なかったと述べている。

不完全な統計によると、 2024年だけでも多くの越境輸出企業が脱税の疑いで調査を受けており、その額は数千万元から数万元に及んでいる↓

1月初旬、深センの越境電子商取引会社が深セン税務局の監査を受けていると報じられた。所得隠しや個人所得税の源泉徴収・納付の怠りなどの違反行為により、同社は総額816万元以上の税金と罰金の支払いを命じられた。

1月に澤宝公司の星輝株式会社は「子会社が米国税務局から受け取った納税通知書」を発行しました。 2016年から2021年にかけて、子会社のSTKは売上税を全額支払わなかったため、税金と罰金として合計2,378,403.18米ドル（1,690万人民元相当）を支払うよう求められた。

1月中旬、深センの物流会社が輸出税還付金を詐取し、実際の業務内容に合わない特別な付加価値税請求書の発行を他社に依頼していたことが発覚した。同社は1032万7100元の税金の返還を要求され、517万8800元の罰金を科せられた。また、輸出税還付の処理も3年間停止された。

3月中旬、深センの物流会社が脱税、輸出税還付の不正、納税拒否、請求書発行の要求などに関与していたことが判明した。同社は4万3700元の税金の返還と2万900元の罰金を命じられた。

実際、上で述べたように脱税している越境電子商取引企業の一部は、業界における氷山の一角にすぎません。他の多くの越境電子商取引企業も、同様の税務調査に遭遇しています。各省税務局が摘発した主な税法違反者や滞納者は数え切れないほどいるが、そのほとんどは越境電子商取引企業や対外貿易企業だ。これは大多数の販売者にとってさらに警告となります。

黄金税制の第4フェーズが完全に実施されました。 2024 年に取り組むべき主な課題は次のとおりです。

越境電子商取引の重要な部分として、課税問題は常に克服できない課題であり、国はさまざまな手段を通じて税務監督を強化してきました。当初、黄金税第4段階はさまざまな省や市で試験的に実施されただけでしたが、現在は完全に実施され、監督も強化されています。

黄金税第3フェーズと比較すると、黄金税第4フェーズでは水平的な情報共有が強化されました。これまで、税務署は監査を行うにあたり、企業から提供された契約書や請求書、支払記録などに頼ってきた。現在、税関、銀行、国家外貨管理局と協力して情報を収集することができます。主要な銀行口座の記録を入手することで、資金の流れを追跡し、費用を虚偽記載した企業を徹底的に調査することができます。

税務局は、2024年だけでも越境輸出業界を対象に、輸出税還付金の詐取、偽造インボイスによる留保税還付金の詐取、ダミー会社を利用して暴力的に偽造インボイスを発行し脱税する行為の取り締まりに重点を置く予定だ。販売者にとっては、いくつかの行為は厳しく禁止されるべきです。偽の VAT 請求書を発行する、アカウントを偽造する、現金または個人カードで故意に賃金を支払う、現金で商品を受け取ったり支払ったりする、請求書を使用して税金を相殺するなどの行為には触れないでください。

これまで、黄金税フェーズ IV に関連する問題により多くの販売者が罰金を科せられてきました。深センのサプライチェーン管理会社は、ダミー会社を設立して香港に銀行口座を開設し、海外の機関から業務代金を徴収することで、最大1,740万元の収入を隠蔽した。同社は最終的に過去7年間で合計643万元の税金と罰金を返済する必要に迫られた。同社は脱税の疑いだけでなく、個人口座を使って個人所得税を源泉徴収せずにボーナスや報酬を分配していた疑いもあった。税金と罰金合わせて計173万元を支払うよう求められた。

上記の事例が私たちにとって警鐘となっていることも否定できません。同国は税制を厳格化し、脱税に対する罰則を徐々に強化しており、電子商取引業界は税務調査の主要分野の一つとなっている。 2023年にはすでに、越境ECプラットフォームを利用して偽造注文や密輸を行い、2000万元以上の脱税を行い、数年の懲役刑を宣告された販売者がいた。販売者は二度と危険を冒して海外に出てはならず、税務コンプライアンスを厳守しなければなりません。

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