社員が会社の商品を転売していたことが発覚しました！

一団の人々がリスクを冒し、国境を越えた電子商取引詐欺が横行しました。

国境を越えたサークルは利益の集まる場所であり、さまざまな金儲けの方法が蔓延しています。もちろん、実践者の大多数はホワイトハット方式に従いますが、ブラックハット方式やイエローハット方式も一般的です。より多くの利益を得るために、会社の商品を盗んで売ることをためらわない人もいます。 AmazonやWalmartのプラットフォームで事業を展開している会社の社長であろうと、 Temuのプラットフォームで事業を展開している会社の社長であろうと、誰もがこのような状況に遭遇したことがある。

業界関係者は、これは莫大な利益を伴う「ゼロコストでの事業開始」のようなものだとコメントした。観察の結果、一部の詐欺集団は同様の戦略を継続し、電子商取引プラットフォームの比較的緩い返品ポリシーを利用して「返金はするが返品はせず、ゼロ元で購入した商品を転売する」ビジネスに特化し、販売者とプラットフォームの両方に大きな損失を与えていることが判明した。

従業員が会社の商品を転売していたことが発覚

今日の越境EC界では、 「従業員が勤務中にパートタイムで自分の店舗を経営する」という現象はもはや目新しいものではありません。多くの従業員は、常に道徳的基準を遵守しており、会社と同じ製品を販売したり、勤務時間中に密かに独自の店舗を運営したりはしていないと述べています。逆に、会社の資源を利用して自分の店舗の利益を追求する従業員もいます。これまで摘発されてきた「夜間に自社商品をこっそり販売する」「自社と全く同じ商品を販売する」といった現象に加え、実は自社商品の転売も数多く行われている。

内部関係者によると、アマゾンの同僚がこの現象に遭遇したという。ある従業員が自分の立場を利用して会社の商品を自分の店舗に直接送り、その後上司に商品が紛失したと伝えた。

偶然にも、別の越境者も、以前勤めていたアマゾンの会社でもこの現象があったと話していた。従業員は上司に発見される前に、数十万ドル相当の会社の商品を転売していた。

この混乱は、Amazonプラットフォームだけでなく、 WalmartやTemuなど、主に電子商取引プラットフォームを運営する一部の企業でも発生しています。

出品者のシャオ・チャン（仮名）さんは、Temuプラットフォームで働いており、 「従業員が会社の商品を自分の店舗に送る」という事件を個人的に経験したと語った。ある時、倉庫側は返品された商品のラベルが自社の店舗名と異なっていることに気付きました。不審に思い、詳しく調査したところ、従業員の行為が発覚した。結局、その従業員は自分の行為の代償を払い、逮捕された。

「越境ECビジネスは多くのつながりがあり、細部まで他人に操作される可能性がある。人間の本能を防ぐのは難しい。舵取り役である経営者も、運営リスクをできるだけ抑える健全な体制を整える必要がある」と業界関係者は語る。

詐欺グループが返品ポリシーの抜け穴を悪用し、小売業者に数十億ドルの損害を与える

越境電子商取引企業の中には、従業員に悪意を持って商品を「盗まれた」り、他人に「被害」を受けたりしているところもある。

多くの経営者が悪徳消費者に「騙された」ことがあると私は信じています。周知のとおり、プラットフォームの返品ポリシーは購入者に有利になることが多いです。このポリシーによれば、消費者は制限なく無料で商品を返品できる場合もあれば、1 円も支払わずに商品を受け取れる場合もあります。この抜け穴に気づいた消費者の中には、商品を購入した後、明らかに長期間使用されていた商品であるにもかかわらず、「商品の品質に問題がある」という理由で商品の返品や交換を申し込む人もいた。とんでもない申請のほとんどは最終的に承認されました。

一部の詐欺グループはこれを「ビジネスチャンス」と捉え、長期的な利益を得るために利用した。

事情に詳しい関係者によると、詐欺集団はプラットフォームの返金サービスの「抜け穴」を利用し、消費者を装って販売者の商品を購入していたという。その後、返金を申請したが、商品は返品されなかった。申請が承認されると、彼らは無料の製品を自分たちで使用したり、Amazon、eBay、Walmart、独立系サイトなどの主要な販売チャネルを通じて再販したりして、何もないところから大金を稼いだのです。被害を受けた商人は、彼らの無料購入の経路となった...

ウォルマートの販売員は、詐欺対策チームの標的になった後、店内の多くの商品の返品率が急上昇し、一部の商品は50%に達したと語った。同社のブランドのうち2つだけが100以上のeBayストアで再販され、最終的な損失は数千万ドルと推定された。

その結果、小売業者が苦しんでいるだけでなく、関連する電子商取引プラットフォームも一定の損失に直面しています。 CNBCは、返金詐欺グループがアマゾンなどの小売業者に数十億ドルの損失を与えたと推定されていると報じた。

Noah Page は Amazon FBA の倉庫作業員です。彼は自分の立場を利用して、アマゾンの社内システムで消費者の注文を返品として記録した。実際のところ、商品は FBA 倉庫に返品されていませんでした。ノア・ペイジは、ちょっとした「ちょっとした」行動でかなりの金額を稼ぐことができます。

ノア・ペイジ氏は消費者を知らなかったが、消費者がレック組織のメンバーであることを知っていたとされている。 Rekkは、Amazon、Apple、Nike、eBayなどの大手オンライン小売業者をターゲットにし、Amazonなどのプラットフォームの社内従業員を買収して、ノートパソコン、Appleの携帯電話、衣類、靴など、さまざまな商品を「0元」で「購入」させる大規模な返金詐欺組織です。データによると、彼らはAmazonの従業員に1日あたり最大数千ドルの賄賂を支払っています。

2023年12月、アマゾンはノア・ペイジ氏とレック氏と関係があるとされる47名に対し、返金詐欺で数百万ドル相当の商品を盗んだとして訴訟を起こした。

同年アマゾンが起こした別の訴訟によると、 10人からなる詐欺集団がアマゾンに70万ドル以上の損失を与えたという。

返金詐欺組織は数多く存在しますが、通常は次のような方法で活動しています。買い物客がオンラインで商品を購入し、その注文情報をRekk などのグループに送信します。すると、Rekk などのグループが消費者を装って返金を要求します。その後、Amazon は消費者に返金しますが、消費者は通常、返金額の 15% ～ 30% を返金詐欺組織に支払います。結局、消費者は非常に割引された価格で製品を購入することになります。返金詐欺組織は、自らの「行為」を円滑に進めるために、アマゾンなどの小売業者の共謀する従業員に一定額の金銭を支払っている。

返金詐欺組織は、プラットフォームの審査を回避するために、 「荷物を受け取っていないと嘘をつく」、「空の荷物やゴミだらけの荷物を郵送する」、「郵便局などの物流担当者に賄賂を渡して荷物の情報を操作し、小売業者に商品が配達できない、または配達先住所が間違っていると思わせる」などの方法をよく使います。

彼らはビジネスのように運営しており、注文のカタログ作成、偽の配送ラベルの作成、商品の再販に関する運用ガイドラインの作成、さらには関連する返金詐欺サービスの提供も行っています。ある暗号化メッセージング ソーシャル メディアでは、キーワードを検索すると、関連するトピックごとに何千人ものフォロワーがいることがわかります。

この現象がますます一般的になるにつれ、大手小売業者は、返金詐欺を防ぐために専門チームと機械検出を使用したり、荷物が目的地に到着した後に配達員に写真を撮るように要求したり、消費者からの返品数を監視したりするなど、是正するための措置を講じ始めています。返品が頻繁に行われる場合、プラットフォームは返品をブラックリストに登録します。

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