警察に通報しました！深センの貨物運送業者が騙され、大量の貨物が差し押さえられる

2024年の最初の月に、貨物運送業界は新年最初の爆弾を投下しました。

貨物運送業者は売り手の商品を担当します。少しでもミスをするとお金も品物も失われてしまうので、彼の一挙手一投足は厳重に監視されています。最近、深センの貨物運送会社のUPSアカウントが盗まれ、多数の貨物運送会社の同僚や販売者が関与しているというニュースが販売者に届きました。

老舗の貨物運送業者が倒産し、多数の荷主が関与した

1月29日、深セン楽勝グローバル物流サプライチェーン株式会社は、同社のUPSアカウントが盗まれ、500個以上の貨物が香港で差し押さえられたと発表した。

Qicahachaによると、深セン楽順グローバル物流サプライチェーン株式会社は2010年に設立されました。物流業界の新参者ではないことは明らかです。では、この事件はなぜ古い貨物運送会社に起こったのでしょうか?

この発表により、Lexunの事業責任者とヤン氏は何年も前にUPSで同僚だったことが明らかになった。この関係を利用して、ヤン氏はレクサンと協力したいと嘘をつき、偽の米国UPSアカウントを使用してレクサンを騙し、荷送人のアカウントを拘束力のあるものに提供させた。楊氏はLexunのUPSアカウントを知った後、Lexunの同意なしに大量の商品を発送した。 LeXun 社は、UPS の営業から問い合わせを受けて初めて騙されたことに気づいた。

LeXunは、この件を警察に通報し、同業他社や販売業者に対し、低価格の流通経路に注意するよう警告したと述べた。なぜそのような警告があるのでしょうか?

LeXun はこれが原因で失敗したからです。他の業界メディアの報道によると、楽遜は楊氏が捏造した低価格のUPSアカウントを通じて商品を販売しようとしたため、UPSアカウントを2つ失っただけでなく、莫大な経済的損失を被ったという。

まず最初に、ヤンのUPS配送料を「支払う」ことになりました。楊氏はLexunのUPSアカウントを通じて1,170個の商品を発送したが、そのうち660個の商品の運賃は約45万5,000元で、LexunはすでにUPSに支払っていた。

2 つ目は、会社が「負っている」 UPS 配送料金です。ヤン氏はUPSの低価格割引口座を保有していると主張したため、レクサン氏は支払いをヤン氏に送金し、ヤン氏はその口座を通じて支払った。しかし、ヤン氏はその金を手元に残し、UPSに支払わなかった。そのため、LeXunはUPSに再度約114万4000元の配送料を支払わなければならなかった。

さらに、LeXunによる検証の結果、楊氏が保有していたいわゆるUPS低価格割引アカウントでは、実際にはいかなる割引も提供されていなかった。

これらの損失に加えて、 UPS によって差し止められた 500 個以上の商品によって発生した倉庫賃料およびその他の料金はまだ支払われておらず、この料金は時間の経過とともに増加し続けるでしょう。これまでに発生した手数料の総額は約92,000元です。

この事件で、LeXunは莫大な経済的損失を被ったが、販売業者も大きな打撃を受けた。春節が近づいており、企業はすでに最終仕上げ作業を行い、新年を迎えるために帰省する準備を進めています。しかし、このとき、商品は差し押さえられました。考えすぎるとその後の上場にも影響が出てしまいます。

幸いなことに、LeXun は問題を隠蔽せず、積極的に対処し、解決策を提案しました。まず、関係する同業者とできるだけ早く解決策を調整します。第二に、差し押さえられた物品の所有者にできるだけ早く連絡を取り、その後の対応を調整し、問題の処理を調整します。

越境取引の世界では、売り手が低価格に貪欲なために貨物運送業者の罠に陥るという話をよく聞きますが、貨物運送業者が低価格の誘惑から逃れられなくなる日が来るとは思いもしませんでした。この事件は、安いものを買うときには注意しなければならないという真実を改めて証明している。高価なものが必ずしも良いというわけではありませんが、安すぎるとリスクが確実に高くなります。

貨物輸送詐欺は頻繁に発生し、多くの企業がその被害に遭っている。

近年、貨物運送業者が同業者から毎月の運賃を騙し取られるケースが珍しくありません。たとえば、以前 Yien.com によって暴露された Xu Hongcheng とその一味は、この詐欺を利用して多くの貨物運送会社を騙し取った。運送業者の1社は、同社が最大65万元をだまし取られ、3か月間月額料金を回収できていないことを明らかにした。

実際、近年では運送業者を狙ったさまざまな詐欺が多発しています。業界内の同業者だけでなく、業界外の詐欺師からも監視されており、警戒することが困難になっています。

たとえば、昨年発覚した詐欺は次のようなものでした。

詐欺師の中には、貿易会社を装い、輸送するコンテナがたくさんあると主張し、貨物運送業者に価格の見積もりを依頼する者もいます。貨物運送業者が価格を提示すると、すぐに返信して見積もりを承諾します。しかし、その後、彼は「香港の会社は中国本土に口座を持っていない」という言い訳をして、運送業者に工場への商品代金の支払いを手伝うよう依頼し、そのお金は商品と一緒に運送業者に渡すと言った。

貨物運送業者はバカではないのに、どうしてこんなことで騙されるのでしょうか?

詐欺師たちは香港と中国本土の銀行間で資金が到着するまでの時間の違いを利用したからです。詐欺師はまず貨物運送業者に金銭を振り込むが、支払いは香港ドルか米ドルで行われると報告されている。運送業者は香港の口座のお金を見て、そのお金が口座に入金されたと考えますが、実際はそうではありません。香港の銀行では、 「到着」と「入金」は異なります。 「到着」したお金は、相手側が24時間以内に引き出すことができます。

詐欺師たちはこの時差を利用して詐欺を働いた。運送業者が工場に支払いを済ませると、詐欺師は運送業者に支払った金を直ちに引き出します。結局、運送業者が受け取ったお金は不可解な形で消え、一方で彼らが商品代金の支払いに協力したお金は詐取された。

電子メールを介して実行される別の種類の詐欺もあります。以前、インドの貨物会社はこの点で大きな損失を被り、 370万ルピー以上の損失を被った。

当時、運送会社は外国企業のサービスを利用していたと伝えられている。 1ヵ月後、その外国企業は、提供したサービスに対する資金が振り込まれた銀行口座の詳細を記載したメールを送信した。しかし、ほんの数日後、貨物運送会社は別のメールを受け取りました。 2通のメールは同じ会社から送られたようだが、後者は別の銀行口座に送金するよう指示していた。結局、貨物運送会社は不注意にもそのお金を別の銀行口座に振り込んでしまったのです。外国の会社が支払いを要求して初めて、私は騙されたことに気づいた。

現在摘発されている運送業者を狙った詐欺のほとんどは中国で発生していますが、実は海外でも運送業者は多くの罠に陥っています。

たとえば、 「トルコ詐欺」。トルコ税関には、船がトルコの港に到着する前に、貨物運送業者が荷受人の名前で商品を登録する必要があるという規則があります。将来変更があった場合には、当初の荷受人の書面による同意を得る必要があります。

これは、いくつかのトルコ企業によって不当な動機で利用された。彼らはこの規定を利用し、さまざまな理由で商品を受け取らないのです。彼らは税関オークションが行われるまで待ってから、合法的な第一購入者として非常に安い価格で購入します。

さらに、インド詐欺、南アフリカ詐欺、アルジェリア詐欺、フィッシング詐欺、偽の水道料金詐欺などがあります。貨物運送業者が商品の出荷プロセスでより慎重になり、不要な損失を回避するだけでなく、販売者の商品が時間どおりに棚に並べられるようになることを願っています。