7人のインサイダーとコラボしよう！ギャングがアマゾンから数百万ドルを詐取

アマゾンは昨日、アマゾンで商品を購入し、返品せずに返金を求めるという一連の詐欺行為によりアマゾンから数百万ドル相当の商品を盗んだ国際詐欺グループを訴えた。

アマゾンはワシントンの米連邦地方裁判所に提出した訴訟で、 「REKK」と呼ばれるこのグループがレディットやディスコードなどのソーシャルネットワーキングサイトで返金サービスを宣伝し、インスタントメッセージアプリのテレグラムで「顧客」と連絡を取っていたと主張した。

MacBook Proのノートパソコンや車のタイヤなどの貴重な商品を無料で入手したい「顧客」には、商品の価値に基づいて手数料が請求されました。

この訴訟ではREKKだけでなく、米国、カナダ、英国、ギリシャ、リトアニア、オランダの約30人も訴えられたと報じられている。これらの被告は、アマゾンの内部システムにハッキングし、アマゾンの従業員に賄賂を渡して、一部の従業員が同社を通じて返金を申請できるようにした疑いがある。

アマゾンは訴訟の中で、被告らの策略によりアマゾンは返品されていない注文の返金を騙し取られたと主張している。しかし、彼らは約束どおりに商品を返品せず、商品とAmazonが出した返金をそのまま保持しました。

訴状には、 2022年6月から2023年5月までに同組織が行った10件以上の不正取引が記載されている。商品にはゲーム機、スマートフォン、ノートパソコン、さらには24K金貨も含まれていた。

さらにアマゾンは、少なくとも7人の元アマゾン従業員がこれらの取引に関与していたと指摘した。

今年、世界中の消費者はアマゾンで6,780億ドルを費やしたが、これは莫大な金額であり、アマゾンは犯罪組織にとって重要なターゲットとなっている。時にはアマゾンの従業員がこうした犯罪に関与することもある。 2020年、アマゾン・インドの従業員が、特定の販売業者にウェブサイトでの商品販売の優遇措置を与えるために10万ドルの賄賂を受け取ったとして告発された。

アマゾンは、サイト上での盗難、詐欺、不正使用に対抗するため、2022年に12億ドルを費やし、1万5000人を雇用したと発表した。

アマゾンの販売者サービス担当副社長ダルメッシュ・メータ氏は、詐欺行為が発覚した場合、アマゾンは警告の発令、アカウントの閉鎖、返金詐欺に関与した個人による新規アカウント開設の禁止など、さまざまな対策を講じて詐欺行為を防止しているとリンクトインに記した。

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