買取・マルチプラットフォーム商品の「動く」が人気！詐欺グループは商品の転売で年間数億元を「稼いでいる」...

「彼らは何の努力もせずに年間数億ドルを稼ぐことができる。越境貿易産業は破滅するだろう！」

ご存知のとおり、越境電子商取引プラットフォームの返品ポリシーは、消費者にとって完璧なショッピング体験を生み出しています。購入した製品に満足できない場合、または品質に問題がある場合、購入者は理由なく製品を返品または交換することができます。このような客観的な理由により、販売者にとって一定の返品率が生じるのは理解できます。

通常の状況下では、杭州の販売者 Xiao Zhang さん（仮名）の商品返品率は基本的に制御可能な範囲内です。しかし、販売の過程で、特定の商品の返品率が通常値よりも著しく高く、ある商品の返品率は50%に近づいていることが徐々に判明しました。

多くの異常な外部要因によって引き起こされた返品率の増加は制御不能になっています。

近年、一部の詐欺的な販売者がプラットフォームの返金サービスの「抜け穴」を利用している。正規販売店から商品を購入後、返金を申請したが、商品を返品しなかった。その後、彼らはその無料商品をAmazon、eBay、Walmart、独立系サイトなどの大手プラットフォームで転売し、何もないところから大金を稼いだのです。

最も直接的な被害者であるシャオ・チャン氏は、損失額は数千万ドルに上ると概算している。

「100以上のeBayストアで再販されたブランドはわずか2つ」

張暁は現在、ウォルマート、アマゾン、ホームデポ、楽天などのプラットフォームに店舗を展開しており、その中でもウォルマートが主要な運営プラットフォームであり、張暁はDSV販売者です。特定の商品の返品率が異常に高いことに直面しましたが、当初は問題の核心を見つけることができませんでした。

消費者からのアフターセールスの要望が届くのは2021年以降になります。

「当時、ある購入者がアフターサービスを希望していましたが、注文番号が当社のものではありませんでした。問い合わせたところ、相手がAmazonプラットフォームで商品を購入したことがわかりました。注文のスクリーンショットやストアのリンクを調べたところ、このAmazonストアの商品価格は当社のものよりはるかに安いことがわかりました。明らかに論理的な問題がありました。」シャオ・チャンはすぐに問題に気づきました。アマゾンの販売業者が商品を高値で購入し、それをアマゾンのプラットフォームで低価格で販売した場合、利益を上げるどころか損失を被ることになり、これは最も基本的なビジネスロジックに違反することになります。

その後、Xiao Zhang氏と彼のチームは、アフターサービスを求める購入者の多くの注文に同様の問題があることを発見しました。電子商取引プラットフォームに加えて、実際にオフラインで商品を購入する購入者もいました。

異常な注文数と異常に高い返品率を合わせて、シャオ・チャンは自分がどういうわけか詐欺販売業者の「現金自動預け払い機」になってしまったことに気づいた。

詐欺販売者の中には、Amazon、Wal- Mart 、 Homedepot 、Wayfair、Lowes、Target、Overstock、eBayなどの電子商取引プラットフォームに店舗を開設し、 Xiao Zhangの商品リストを直接コピーして、複数のプラットフォーム間で商品を移動する手法を採用している者もいる。写真、商品説明、タイトルなどの商品情報に変更はありませんが、商品価格はそちらよりも大幅に安くなっています。たとえば、ある商品が元々 100 ドルで販売されていたとしても、詐欺的な販売者は eBay プラットフォーム上で 80 ドル、あるいはそれ以下の価格で販売し、価格面で優位に立つ可能性があります。

注文を受けた後、これらの詐欺販売者のプラットフォームストアは、偽のウォルマート購入者アカウントを使用して、 Xiao Zhangに注文し、製品を「購入」します。 Xiao Zhangが商品を発送した後、偽の購入者アカウントが、商品の品質が悪い、商品がもう欲しくないなど、さまざまな理由で返金を申請し始めました。基本的に申請はすべて成功しましたが、返金を受けた後、商品を返品してくれませんでした。各購入者のアカウントは、プラットフォームの監視を回避するために、放棄される前に 2 ～ 3 件の注文のみを行うことになります。

一方で、払い戻しは行われますが、返品は行われません。一方、これらの人々は、製品を無料で入手するために偽造品を返品します。

具体的には、詐欺的な販売者が返金を申請しても、実際の返品ではない場合がほとんどです。たとえば、ウォルマートの購入者番号を使用して払い戻しを申請すると、プラットフォームが返品ラベルを生成するので、購入者はそれを印刷して返品パッケージに貼り付ける必要があります。これらの人々は購入した商品を返品せず、その代わりに価値のない何かを見つけてくるだけです。 Walmart DSV 販売者のアフターサービスは主にプラットフォームスタッフによって提供されます。販売者は、返品された商品が販売された商品と一致しているかどうかを個人的に確認することはできません。プラットフォームのアフターサービス部門は、商品を受け取った後、意図的にチェックしないことが多く、犯罪者に悪事を働く機会を与えてしまいます。

悪質な販売業者は、この操作を何度も繰り返し、商品の仕入れ費用や一次物流輸送費などのさまざまな費用を節約し、在庫積み増しのリスクを直接的に排除します。これにより、運用コストはほぼゼロになります！

シャオ・チャンは詐欺師に簡単に騙されてしまった。彼は商品を失っただけでなく、返品送料などさまざまな追加費用を負担しなければならず、返品率が高すぎるなどの問題でプラットフォームから罰金も科せられました。

張小の店では多くの商品、特に大型商品の返品率が急上昇していることがわかった。その中で、自転車の返品率は30％～50％程度で、あるアウトドア用品の返品率は40％を超えたこともあります。 「大型商品の在庫コストは非常に高い。コストを節約するために、このグループは正規の販売業者から直接商品を盗んでいる。 」

大まかな見積もりによると、近年のシャオ・チャンの損失総額は約200万～300万ドル、数千万人民元に上る。 2021年の損失は特に深刻でした。 「eBayプラットフォームだけでも、100以上のeBayストアが当社2ブランドの商品を再販していることが判明しました。」

実際、複数のプラットフォーム間での商品の移動の問題に加えて、ウォルマートのプラットフォームでは詐欺も蔓延しています。詐欺的な出品者は主に、低価格で販売したり、正規の出品者の出品内容をコピーしたりして注文を受けます。この方法なら、商品を在庫せずにプラットフォーム上で直接店舗を開設し、商品を販売することもできます。

低価格で販売者をコピーすることで、本物の販売者のバイボックスを直接獲得することができます。注文を受けた後、実際の販売者を見つけて購入と発送の注文を出します。本物の販売者が商品を発送した後、詐欺販売者の購入者番号に返金されますが、実際には商品を返品しません。返品配送ラベルは商品にランダムに貼り付けられ、倉庫に返送されます。多くの場合、ウォルマートの返品倉庫では、不正な購入者が同じ商品を返品したかどうかを慎重に確認しません。自転車を購入したのに、携帯電話のケースだけを返品したというケースもあります。

近年、ウォルマートは低価格の模倣品に対する取り締まりを強化しており、多くの詐欺的な販売業者に対処してきた。プラットフォームの取り締まりを逃れるために、多くの人が他人の出品を大量にコピーして詐欺行為を続けるようになった。現在、この方法を使用する詐欺的な販売者が増えています。コピー出品の価格は、より多くの注文を受けられるように、通常価格よりも安く設定されていることが多いです。注文を受けた後、詐欺販売者は詐欺購入者番号を使用して、注文を行う正常な販売者を探します。正規の販売者が商品を配送した後、詐欺購入者番号は商品の返金を行いますが、実際には商品を返品しません。同じ返品配送ラベルがパッケージまたは封筒にランダムに貼り付けられ、返品倉庫に送られます。

まとめると、単一のプラットフォームで詐欺行為を働く販売者は、多くの場合、次の3 つの特徴を備えています。

まず、店舗は全体的に新しく、店舗レビューも少なく、ほとんどが中国企業が登録した新しい店舗です。

2つ目は、店舗が大量の出品を作成し、他の店舗の出品を模倣またはコピーする手法を採用していることです。出品価格は通常の販売者よりも安く、販売される商品の単価は一般的に50ドル以上です。

3つ目は、店舗側がWFSを発行せず、すべて自社配送を行っていることです。詐欺的な販売者は一般的に手っ取り早く金儲けをしたいので、長期販売の商品に対して WFS を発行したり、宣伝広告を掲載したりしません。

「比較的、同じプラットフォーム内での商品の移動は規制が容易で、プラットフォーム側も関連する違反を取り締まっています。複数のプラットフォーム間での商品の移動の規制は、異なる電子商取引プラットフォームの購入者間での情報共有を伴うため、進めるのが少し難しいでしょう。おそらく、各プラットフォームは独自の消費者データに対して機密保持要件を持っており、プラットフォームが調査に協力するのは非常に難しい場合が多いです。これらは、商人が制御できるものではありません。 」問題が発覚してから現在まで、シャオ・チャンは依然として不正注文に悩まされている。

マルチプラットフォーム製品移転事業は成熟したビジネスチェーンを形成し、年間数億を「稼ぐ」人もいる

Xiao Zhangさんのように、さまざまなプラットフォームで騙された越境販売業者は多数いる。

「最近、このような詐欺行為に手を染める販売業者が増えています。Amazon の商品を eBay に移したり、Walmart の商品を Amazon に移したり、Homedepot、Lowes、Target の商品を Walmart に移したり、eBay の商品を独立したサイトに移したりして、狂ったように儲けています...彼らは大儲けしていると言えます。」シャオ・チャンさんは、これらの人々は本来高価な商品をより安い価格で販売しているが、在庫を蓄える必要がないため、仕入れコストを節約していると語った。出品内容は通常の販売者から直接コピーすることもできるため、人件費を大幅に節約できます。プラットフォームから一定の手数料を差し引いた後でも、1回の注文で多額の純利益を得ることができます。

わずか数人で構成される詐欺グループが、毎年数億元の不法な利益を上げていることもある。

複数のプラットフォーム間で商品を移動する行為は、主要な電子商取引プラットフォームや主要な販売市場に広がり、中長期的な詐欺ビジネスとなっています。毎年、その金額は数百億ドルに上ると推定する人もいます。利益を追求するあまり、マルチプラットフォームの製品移動業務を専門とするサービスプロバイダーが登場し、関連するブラック産業チェーンはますます成熟しつつあります。

マルチプラットフォーム製品移動操作では、注文を行うために購入者の番号を使用する必要があります。調査の結果、詐欺的な販売者は購入者の番号問題を解決するために 2 つの方法を使用することが多いことが判明しました。

1 つ目のタイプは、プラットフォームに実際の購入者アカウントを登録しますが、その消費行動は異常であり、返金率が高く、特に高額注文の返金率は超高くなります。返金はするが返品はしないことで、価値の高い商品を無償で所有できる。

2 つ目のタイプは、偽の購入者アカウントを自ら登録する詐欺的な販売者です。登録プロセス全体には、クレジットカード、電子メール、その他の情報を取得する方法など、いくつかのリソースの問題が伴います。 Een.com は、詐欺的な販売者が大量の電子メール アドレス、携帯電話番号、仮想クレジットカードまたはブラック カード (他人のクレジットカードを盗む)、 VPS、または IP を登録または購入して、大量の購入者アカウントを登録することを知りました。これらの購入者アカウントは、購入注文と払い戻しを実行しますが、実際の返品は実行しません。詐欺的な販売者の中には、詐欺的な注文を行うために、数万、あるいは数十万もの購入者アカウントを登録する人もいます。

支払い方法は、購入者のアカウントの最も重要な要素であると言えます。詐欺的な販売者は、他人のクレジットカードを盗んだり、非常に低コストのバーチャルクレジットカードを使用したりして、クレジットカードで大儲けすることがよくあります。 「クレジットカード詐欺の時効は 6 か月です。多くのクレジットカード所有者は、クレジットカードが盗まれたことに気付くのに長い時間がかかります。現時点では、払い戻しを追跡しようとすると多くの不確実性があります。しかし、バーチャル クレジットカードの資金はほぼ無期限に再利用できます...」

Xiao Zhang 氏や同様の経験を持つ販売者は、詐欺販売者の行為や特徴をよく知っています。要約すると、詐欺師が使用する購入者番号には、次のような特定の特徴があります。クレジットカード番号のセグメントは比較的単一です (クレジットカード番号の最初の数桁は比較的固定されています)。登録後の注文は非常に少なく、購入は1〜3件のみですが、購入者番号の返金率は非常に高く、50％を超えることが多く、返金後は購入者番号が使用されなくなります。返金される注文は単価が高く、購入単価が 100 米ドルを超える場合がよくあります。

「こうした人たちは非常に用心深く、多くの販売者は依然として暗闇の中におり、詐欺的な販売者の標的になっていることに気付いていないことが多い」 。販売者は、商品の返品率が異常であることに気付いても、無力なことが多く、単に「抵抗」を放棄し、詐欺的な販売者が横行して商品を転売することを許してしまうことが分かっている...

横行する詐欺的な販売者：これは人間の本質の複雑さと切り離せないものであり、プラットフォームの監視の欠陥も露呈している。

この問題を発見して以来、Xiao Zhang 氏は解決に努めており、Walmart、Amazon、その他のプラットフォームにフィードバックを提供してきました。

Amazonプラットフォームのアカウントマネージャーはまだ応答しておらず、Homedepotなどのプラットフォームに対するフィードバックチャネルはありませんが、これらのプラットフォームは販売の焦点では​​ありません。そのため、シャオ・チャンはウォルマートのプラットフォームに主な力を注ぎました。ウォルマートは対策を講じると応じたが、これまでのところ実質的な進展は見られない。中国のウォルマートチームの発言力は限られている。 2022年以来、シャオ・チャンは米国のウォルマートの関係者と連絡を取り合っている。 「外国側は最終決定と調査に時間が必要だと言っている。全体の進捗は非常に遅いと言える。」

越境電子商取引は、さまざまな商業闘争が入り混じり、利害が集まる場です。多くの人は、正規の販売業者の正当な利益を無視して、違法に金を儲けながら、法律の枠を越えた行動をしています。これは人間の本質の複雑さと切り離せないものであり、プラットフォームの監視の欠陥も露呈しています。

「ウォルマートやアマゾンなどのプラットフォームは消費者に偏りすぎており、関連するポリシーも消費者に有利に傾いているため、一部の詐欺的な販売業者につけこむ機会を与えています。同時に、プラットフォームは返品された荷物を受け取った後、それを検証しません。詐欺的な販売業者はバグに気づき、詐欺行為がさらに横行するようになります。」シャオ・チャン氏の見解では、返金や返品の処理、正規販売者の正当な権利と利益の保護、購入者の登録プロセスの見直しなど、プラットフォームにはまだまだ改善の余地があるという。

1.返品注文の配送ラベルが FedEx、UPS、または USPS によってスキャンされた後、システムはそれを製品の重量と照合する必要があります。重量差が大きい場合は返金が停止されます。この場合、返品された商品が元の販売商品と一致しているかどうかを確認する必要があります。同時に、返品倉庫では、返品された高単価商品（100米ドル以上）について、販売中の商品と一致しているかどうかを確認するための開梱検査を実施します。商品が配送され、一致が確認されたら、返金が行われます。

2.プラットフォーム上の正規販売者が返品倉庫から商品を回収するために料金を支払うことを許可し、正規販売者が自分の商品が不正に返品されたことを速やかに発見し、不正に関する情報と証拠をプラットフォームに提供できるようにします。 Walmart DSVは実際の状況に基づいて契約条件を変更できるため、 DSVの販売業者は独自の返品倉庫を設置し、返品された製品が販売した製品と一致しているかどうかを監視したり、不正な返品を迅速に発見するためのその他の措置を講じたりすることができます。

3.主要電子商取引プラットフォームの技術チームは、購入者の登録プロセス中の審査を強化し、購入者の登録IP環境、ブラウザ環境、支払いクレジットカード情報などの審査を強化し、虚偽情報のブラックリストを確立する必要があります。登録段階で購入者が提供した情報がブラックリストに関連している場合、購入者は確認情報（クレジットカードの請求書、水道・電気料金など）を提出して確認を受ける必要があります。返金率の高い購入者アカウント、特に単価返金率の高い購入者アカウントを適時に閉鎖し、購入者アカウントの信頼性を確認するためにクレジットカードの明細書を提供するよう購入者に依頼します。

4.回収会社と協力して、詐欺的な販売者からの資金の流れを調査・確認し、資金の最終的な引き出し相手が誰であるかを確認し、詐欺の最終受益者を特定する必要があります。

同プラットフォームは中国警察に事件を報告し、警察の指導の下で合同捜査チームが結成された。第三者代金回収会社、ウォルマート、警察を含むチームは、詐欺の最終受益者を調査し、詐欺的な販売者を抑止するために中国で刑事告訴を行った。

5.大手電子商取引プラットフォームは、中国国内の公式ウェブサイトやフォーラムを通じてプラットフォーム詐欺情報の証拠を収集し、さらに証拠を収集した後、詐欺合同調査チームにフィードバックすることができます。

数億ドルに関わる詐欺グループが逮捕された

注意深く理解すると、マルチプラットフォーム詐欺の動作ロジックは実際には複雑ではないことがわかります。私たちがそれを阻止する決意をすれば、詐欺的な販売業者は大きな打撃を受けるでしょう。しかし、詐欺的な販売者や質の低い購入者の傲慢さは、常に増加しているようです。シャオ・チャンは依然として高い返品率に「包囲」されており、詐欺のジレンマに直面するシャオ・チャンがますます増えています。どのリンクが間違っていますか?

誰が正しくて誰が間違っているかを単純に定義するのは難しいようです。業界が急速に進歩するにつれ、新たな状況が次々と生まれます。越境電子商取引業界の標準化は継続的に改善されてきました。不正行為などの非準拠現象は、業界の発展の必然的な産物です。関連する監督および取り締まり措置は維持されていますか?シャオ・チャン氏が信じているように、プラットフォームは事件全体から逃れることはできない。

ルールメーカーとして、プラットフォームは消費者に利益をもたらすサービスポリシーに基づいて、より多くの購入者を引き付けることができます。明らかに、これは詐欺的な販売者に利用する機会を与えることにもなります。消費者利益の道が全く間違っていると一方的に言うことはできません。一方には買い手がいて、もう一方には売り手がいます。電子商取引プラットフォームは適切なバランスをとる必要があります。

不正行為の蔓延は、長期的にはプラットフォームの利益にも悪影響を及ぼすでしょう。

プラットフォームには、プラットフォームの製品ラインを補完し、購入者を惹きつけ、越境電子商取引プラットフォームで注文する高品質の購入者を長期間確保してプラットフォームトラフィックの継続的な成長を確保するために、高品質の商品を提供する高品質の販売者が必要です。したがって、プラットフォームには健全なエコシステムが必要であり、それは質の高い購入者にとって良好なショッピング環境を確保するだけでなく、質の高い販売者の正当な権利と利益も保証します。プラットフォームがポリシーと技術的手段を通じて詐欺的な売り手と買い手に対処してきたことは否定できない。現実的な観点から見ると、努力はまだまだ十分とは言えません。良好かつ公正なオンラインショッピング秩序を構築するという点では、多くの越境電子商取引プラットフォームにはまだ長い道のりが残っています。

幸いなことに、すべては正しい方向に進んでいます。

「米国の弁護士は、同様のケースを数多く扱ってきたと話していた。直接の被害者である私たちは、最終的には必ず損失を回復できるはずだ。そのための手続きを進めている」現在、シャオ・チャンはプラットフォームと緊密に連絡を取りながら、問題全体を処理するために適切な弁護士を探すためにお金も費やしている。問題はまだ解決していないが、弁護士の言葉は彼に希望を与えた。

事情に詳しい別の人物は、一部のプラットフォームはすでにこの問題に注目し、何らかの措置を講じていると述べた。さらに、3月には数億元に及ぶ買戻し詐欺グループが逮捕され、4月にもグループが逮捕された。

「ビジネス秩序を無視し、国境を越える一線を越える者は、いずれより大きな反発に直面することになるだろう。それは時間の問題だ」とシャオ・チャン氏は語った。