12000+VAT事件、国境を越えた取引におけるもう一つの「隠れた危険」

国境を越えたサークルにもう一つの「隠れた危険」が！

近年、越境電子商取引に関する関連政策が強化され、「コンプライアンス」という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。しかし、依然として「逆風」に逆らう人が多く、関連する不祥事が相次いでいる。よく知られている物流の混乱や代理運営詐欺に加え、 VAT市場も困難に満ちています。

最近、 11,000 件の VAT アカウントが破産した事件について、多くの人が聞いたことがあると思います。最新のニュースによると、住所盗難の疑いがある企業の数は11,000社から12,000社に増加したとのこと。明らかに、この事件における住所窃​​盗には脱税やその他の犯罪行為が関与している可能性が高い。 HMRCは詐欺や詐欺的意図の証拠を発見していないが、依然として厳重な調査を行っている。

今後も厳しい検査が続けば、この価値は今後さらに上昇する余地があるかもしれない。

この事件の影響を受けて、EU、特に英国は今後、中国の販売業者に対するVATの審査をより厳しくすることになるだろう。

大量の偽アドレスの操作プロセスは、一連の「バタフライ効果」を引き起こしました。 HMRCは海外企業のVAT登録の審査を厳格化した。現在、 HMRCは、多数の企業が住民の住所を盗む行為を回避するために、新たな検査方法を導入している。さらに、英国ではVATライセンスの取得に必要な時間が大幅に延長されており、ライセンス取得に5か月かかることも珍しくありません。

HMRC が税金問題の是正に向けて努力を続けていることは容易に想像できます。全体的に見て、倒産した企業はかなりあります。 2016年以降、12万件のVAT申請がHMRCによって拒否または強制的に取り下げられ、詐欺の疑いで1万社の企業がVAT登録簿から削除された。

この大規模なVAT不履行事件を受けて、業界関係者は、従来はVATの登録住所は英国の住所でなければならなかったと説明した。税務署員の中には英国内に事務所の住所を持たない者もいたため、住民の住所を盗んで「偽物を本物として偽装」した。問題が明らかになると、彼らの名前のVATは、管理する人も申告する人もいない状況に陥り、罰金が積み重なっていくのです。この状況は、悪徳業者が税務署の調査率に賭けて、売り手を騙す行為と解釈できます。

受動的に騙される販売者とは異なり、故意に間違いを犯す販売者のグループが存在します。

プラットフォームストアを現地のヨーロッパ企業に登録するのは普通のことです。しかし、多くの販売者は現地口座の利点を利用し、源泉徴収された付加価値税を回避するためにEUのダミー会社を登録しています。もともとこの操作は狭い範囲でのみ流通していましたが、今年からより多くの越境販売業者によって使用されるようになりました。

そして、過去の規則によれば、Amazon などのプラットフォームによって関連する販売者が是正されるのは時間の問題です。