通托親会社の1300万元以上が凍結され、義烏カード凍結の嵐は続く…

昨年勃発した義烏市の多数の外国貿易商の銀行口座凍結事件については、これまでにもYien.comが2度報じている。意外なのは、最近売り上げが好調だった親会社も影響を受けていることだ。

最近、大麦通托の親会社である義烏華頂ナイロン株式会社は、同社の一部の銀行口座にある1,300万元以上の資金が凍結されたと発表した。

義烏カード凍結事件は通托の親会社に影響、 1300万元以上が凍結

4月21日、ダマイは親会社である義烏華鼎ナイロン有限公司を通じて「当社銀行口座の一部資金の凍結に関するお知らせ」を発行した。

この発表によると、義烏華鼎ナイロン株式会社の財務担当者は最近、オンラインバンキングの問い合わせを通じて、同社の銀行口座の一部の資金が凍結されていることを知ったという。

2021年4月19日現在、華鼎の凍結口座の状況は次のとおりです。

上図からわかるように、華鼎は合計14の凍結銀行口座を持ち、凍結資金の額は13,263,254.69元（米ドル口座は1:6.5103の為替レートで計算）である。

凍結された資金は、直近の期間における華鼎の監査済み純資産の0.29％、直近の報告期間末の通貨資金の1.42％を占めると報告されている。

銀行口座が凍結された理由については、同社は裁判所から正式な法的文書や通知、その他の情報を受け取っていないと発表しており、口座が凍結された具体的な理由はまだ不明である。

同時に、華鼎は発表の中で、この件について積極的に追跡調査と検証を行っており、今後は適時に情報開示義務を履行していくとも述べた。同時に、上記の銀行口座の凍結が上場企業の生産・運営活動全体に重大な影響を与えていないことも示しています。

華鼎氏は発表の中で銀行口座が凍結された理由を具体的には述べなかったが、「義烏」という文字を見ると、昨年から勃発している義烏外国貿易商の銀行口座が凍結される事件を思い出す人も多いのではないかと思う。

その影響は広州、泉州などにも及び、義烏が「震源地」となった。

統計によると、義烏の対外貿易事業者7,000社以上が支援センターに銀行カード凍結情報を登録しており、カード凍結の嵐の影響を受けた地元事業者の数は数万社に達すると推定されている。

実際、口座凍結を経験した都市は義烏だけではない。温州、寧波、広州、泉州など他の対外貿易が発達した地域でも、程度の差こそあれ口座凍結が発生している。しかし、義烏の対外貿易は集中しすぎており、商人の数も多いため、問題は深刻です。

この銀行カードの「狩り」の下で、多くの貿易関係者は怯えた鳥のようになり、「凍結」という言葉を聞くだけで恐怖に震えていると言える。

「当社は昨年、このような事態に何度も遭遇しました。カードが一度凍結されると、数ヶ月、場合によっては半年も凍結される可能性があり、会社の業務やキャッシュフローに影響を及ぼします。」外国貿易会社はそう語った。

「誰が嘘だと言うのですか？私の姉も貿易関係の仕事をしているのですが、内モンゴルの警察は姉の身分証を1年間凍結し、直接行って供述を取るように求めました。その場所はよくわからないし、遠くまで行かなければならなかったので、拘束されるのが怖くて、一度も行ったことがありません。」あるネットユーザーがソーシャルメディアのプラットフォーム上で力なくそう言った。

「私の10万元も凍結され、今では誰も助けてくれない。」別のネットユーザーは悲しそうに言った。

アカウントが凍結されましたが、 「凍結解除」するのはどれくらい難しいですか?

口座が凍結されましたが、外国貿易商にとってそれを「解除」するのはどれほど難しいのでしょうか?

ある対外貿易関係者は、ソーシャルプラットフォーム上で、昨年末、ある顧客が20万元の借金を抱えていて、まだ支払っていないことを思い出したと語った。 1年が経過しましたが、電話をかけたところ、カードは凍結されたまま解除されていないと言われました。義烏の対外貿易商は依然として銀行カード凍結の影響を最も受けている地域である。

資金の凍結解除を熱望しているものの、多くの困難や障害に遭遇している貿易商もいる。彼らはこの問題の原理を理解しているにもかかわらず、無力感と無力感を感じています。対外貿易商はまた、義烏銀行カード凍結支援センターが10以上の作業グループを設立したことを皆に思い出させた。証言を取るために遠隔地に行かないようにしてください。

義烏市は口座凍結問題を解決するため、昨年11月に銀行口座凍結支援センターを設立した。商務局、公安局などの部門が共同で作業部会を結成した。登録口座の凍結情報を整理し、市場主体の対外貿易の支払いと回収行動の標準化を推進し、商人に凍結解除コンサルティングサービスを提供するほか、全国各地の公安機関を訪問し、商人が他の地域の公安機関と連絡を取るのを積極的に支援した。政府機関に加え、義烏の金融システムも商人が困難を乗り越えられるよう支援する方法を模索している。

幸いなことに、多くの関係者の支援により、一部の外国貿易商は資金凍結解除の朗報を受け取りました。警察に連絡した後、一部の「凍結された友人」は、自分たちのお金は通信詐欺には関係していないと説明し、商店街の申し込みについても説明した。また、相手側にも関連する証拠資料を電子メールで送信し、15日以内に資金の凍結が解除された。

さらに、Weibo上では、1000キロ以上も旅して工商銀行をいくつか回ったと語る人もおり、自分のお金が自分のものであることを証明するのは非常に難しいこと、対外貿易をする際には公的な口座を使う方が安全であることを行動で証明している。

ネットユーザーの中には、解凍プロセス全体を詳細に紹介する人もいた。

——「1月24日に受け付けた融資は交通銀行、招商銀行、中国農業銀行で相次いで凍結された。1月27日には複数の銀行が凍結解除した。少なくとも半年はかかると思っていた」

——「この凍結されたカードは、それほど遠くなく、高速鉄道で6時間以上で到着できる場所にあります。地元の刑事警察大隊の指示に従って、ここに書類を提出することにしました。書類を提出してから1週間ほどで凍結が解除されますが、上司の承認時間によっては翌日になるかもしれません。ただし、送金比率に応じて詐欺に関係したお金が差し引かれ、被害者に送金される可能性が高いです。」

一部の外商商人は凍結されたすべての商人に次のように注意を促している。 「まず、緊急に資金が必要な場合は、地元の公安機関に資料を速やかに提出してください。刑事警察部隊は、資料を提出しないと凍結が解除されないと言っています。また、半年後には自動的に凍結が解除されると言っている友人もいます。第二に、1枚のカードに多額のお金を入れないでください。顧客に多額のお金を一括で送金させてください。予備のカードを使用するのが最善です。第三に、米ドルを送金するのが最善です。リスクが大きすぎます。多額の資金が詐欺に巻き込まれると、無駄な努力になるだけでなく、元本と利息も失います。」

前の記事では、義烏市警察が全国の公安機関に送った手紙についても触れた。義烏警察は、対外貿易業界の義烏企業および個人事業主が直面している現状と問題を十分に理解しています。事業体資格、注文受領書、出荷受領書、対外貿易貨物運送事業体、および対応する支払受領書を提供できる事業主に対しては、証人証言による証拠収集が適用されます。

警察が問題資金を扱う際、中心となるのは、商店側が誠意を持って代金を得たかどうかだ。公開書簡によると、義烏市政府と関係部門は司法活動において、事業者が誠意を持って取得した商品に対する代金の取り扱いや凍結規定の更新などの問題について上級機関に意見を定め、明確にするよう要請した。また、義烏公安は過剰または選択的な法執行を支持せず、過失があった場合は関係部門に報告し、主催者が対応する法執行活動の責任を負うことも明らかにした。

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