東中国でトップセラーが突然発表「騙されないで」

越境電子商取引を装って詐欺を働く人が増えています。

越境電子商取引は対外貿易成長の新たな原動力となり、多くの人々の参加を惹きつけている。しかし、越境電子商取引業界が繁栄を続けるにつれ、その暗い側面も現れてきた。悪意を持った一部の人々は、初心者が越境ECについて知識がないことを利用し、 「基礎知識ゼロで店舗を開設できる」「投資ゼロで月10万元稼げる」などと宣伝し始めた。 「越境電子商取引で儲ける」ことを夢見ていた多くの人々が罠に落ちて大きな損失を被り、一方でこれを操作した企業・機関は巨額の富を得た。多くの場合、被害者が何かがおかしいと気付いた時には、犯人はすでに巨額のお金を持って逃げてしまっています。

これらの人物は、自らの信用を高め、被害者の信頼を得るために、大手越境企業の名前を偽り、これらの企業の名で詐欺行為も行いました。例えば、大手越境電子商取引企業であるTongtuo Technologyは、自社の社名がそのような犯罪者によって悪用されたと述べる声明を2度発表している。最近、華東大米八百仙電子商取引有限公司も関連声明を発表した。

名前を詐称された企業は、その評判やブランドイメージが著しく損なわれます。業界にとって、このような詐欺行為は越境電子商取引業界全体の生態環境と市場秩序を破壊し、業界に対する国民の疑念や懸念を引き起こし、業界の健全な発展を妨げることになります。投資家にとっては、越境電子商取引分野への投資に対してより慎重になるかもしれない。

実際、これらの詐欺を分析すると、その手口は新しいものではなく、むしろ古風であるとも言えることがわかります。しかし、それでも詐欺に引っかかる人が後を絶ちません。越境電子商取引業界の急速な発展とその魅力的な宣伝は確かに理由の一部ですが、詐欺師の手口は絶えず更新されており、その紛らわしく欺瞞的な性質がますます明らかになっています。これも初心者が警戒するのが難しい重要な要因です。

他人の名前を使って詐欺に遭った華東ダマは緊急声明を発表した。

業界の多くの売り手は、華東の大手売り手である奥森電子が現在A株市場に殺到していることを知っており、なりすまし詐欺に遭遇したとき、すぐに声明を発表しました。

奥森電子は、同社の事業、評判、知名度が向上し続けるにつれて、一部の犯罪者が同社に狙いを定め、詐欺を働くために同社の名義で偽の注文を出す人々を募集し始めたと述べた。

実際、こうした犯罪者の具体的な手口を知っている人は多い。彼らはまず、Tik Tok、WeChat、WeChatなどのソーシャルメディアプラットフォームを通じて偽の注文広告を投稿し、ターゲットグループにコードをスキャンしていわゆるカスタマーサービスWeChatに追加してもらい、グループを作成します。

そして、カスタマーサービスは、「Douyin Mallの国際版」ストアを開設することで、閾値0、手数料0、月間総利益の7％のみを手数料として請求することで収益を得ることができると紹介します。

被害者が「餌に引っかかった」後、詐欺師は注文の確認や商品の購入のためのウェブサイト（sm.bag257.com など）を提供し、購入代金の前払いを被害者にさせ、消費者が商品を受け取った後に前払い金を返金すると約束します。しかし、実際には商品は発送されておらず、前金も返金されません。

この間、被害者の信頼を得るために、彼らはアオセン電子の偽造営業許可証を提示し、自分たちは同社の従業員であると嘘をついていた。

Aosen Electronics は、この行為が消費者に多大な誤解を与え、同社の評判に重大な影響を与えたと考えています。これに応じて3つの声明が発表されました。

1.当社の正式名称は「Aosom E-Commerce Co., Ltd.」です。同社の公式ウェブサイトは「https://www.aosom.com.cn/」です。その他のウェブサイトやアプリおよびその動作は当社とは一切関係ありません。すべての情報は公式ウェブサイトに準拠します。不都合を避けるため、区別に注意してください。

2.当社から正式に許可を受けていない者は、当社製品に関連するいかなる営業活動を行う権利も有しません。いかなるウェブサイト、組織、個人が当社を装い、または当社名義を使用して違法行為を行っていることが判明した場合、当社はそれを公安機関に報告し、法律に従って関連する法的責任を追及する権利を留保します。

3.最近、弊社の名前を利用して金銭を詐取し、不法な利益を得ようとする行為が見られましたが、弊社とは一切関係がないことをここに宣言いたします。消費者は、インターネット犯罪報告ウェブサイト(http://cyberpolice.mps.gov.cn/wfjb/html/index.shtml)を通じて、このような偽のウェブサイトを報告することが推奨されています。

国境を越えた取引を観察すれば、過去 1 ～ 2 年でこの種の詐欺が非常に活発になっていることが容易にわかります。この罠に陥る人のほとんどは、越境電子商取引について漠然とした理解しか持っていない初心者の販売者です。彼らの中には、小さなオフライン店舗のオーナーや職場で働く従業員もいますが、母親や大学生の人の方が多くいます。

「高利回り」「敷居なし」「買いだめ不要」「寝ながら儲かる」…こうした魅力的なスローガンに、彼らは何をおいても犯人に向かって突き進むのだが、その背後に深淵が待ち受けているとは予想していなかった。例えば、河南省の李さんはわずか10日間で20万元をだまし取られた。騙される経緯について李さんは、短い動画を見ながら生計を立てるためのアルバイトを宣伝する司会者を見たと語った。相手はWeChatで相手を追加した後、海外で電子商取引事業を営んでおり、李氏が商品の出所を準備しなくても金儲けができると主張した。

しかし、この一見儲かる事業は彼に多大な損失をもたらした。このプロセスによれば、購入後6日で利益を得ることができた。しかし、購入にも配送にも外貨が必要だったため、「カスタマーサービス」は彼に外貨を両替するように何度も説得した。 6日間のサイクルが終わったとき、彼は得た利益が投資したコストからかけ離れていることに気づき、騙されたことに気づきました。

彼らが陥った罠は「ソースなしモデル」詐欺と呼ばれています。被害者は通常、2 つの URL を受け取ります。1 つは販売プラットフォーム、もう 1 つは購入プラットフォームです。しかし、この販売プラットフォームは偽物であり、販売者のバックエンドで受信される注文はすべて犯罪者によって技術的な手段で操作されています。

注目すべきは、このプラットフォームの信頼性を高めるために、犯罪者が現在主流の越境電子商取引プラットフォームとしての販売ウェブサイトを偽装することもあるということです。アマゾン、ウォルマート、Shopeeなどのプラットフォームでも関連報告が寄せられている。これらの偽プラットフォームは、URLとウェブサイトのページ設定の両方の点で「本物」と非常に似ており、越境電子商取引業界に精通していない人にとっては本物と偽物を区別することは困難です。

購入プラットフォームは、犯罪者が最終的に「収穫」を実行する場所です。いわゆる「ノーソースモデル」では、実際には被害者が犯罪者が提供する購入プラットフォームに資金を前払い/再チャージする必要がありますが、前述の李氏が述べたように、販売プラットフォームからの返済が購入代金に追いつかないことがよくあります。

それだけでなく、さらなる信頼を得るために、早い段階で販売プラットフォーム上の注文金額を引き出すことも可能になるかもしれません。しかし、被害者の信頼を得た後、犯罪者は技術的な手段を使って被害者の注文を増やします。これらの注文を処理するために、被害者は商品を購入するためにさらにお金を投資する必要がありますが、この時点では注文金額を引き出すことはできなくなります。被害者が店を閉めたい場合、相手方は未処理の注文があるとして、被害者に前金の支払いを求めます。しかし、結局、被害者の商品代金と保証金は一緒に「飲み込まれる」ことになります。

深センの貨物運送業者も影響を受けており、複数の報告を受けている。

なりすまし詐欺の被害に遭うのは越境ECの販売業者だと思っている人が多いと思いますが、実は貨物運送業者も被害に遭う可能性があります。今年5月初旬、老舗貨物運送会社である深センロイヤル物流株式会社（2012年設立）は、犯罪者が同社の社名を利用して越境電子商取引の店舗開設、ホスティング、運営詐欺を行っていたとの声明を発表した。

調査によると、昨年9月以来、同社は犯罪者が「Royal Logistics」の名称を利用し、「越境EC」出店指導・運営、Amazon出店代行運営、自営・自営出店ホスティング、TikTok出店代行運営、Temu出店全面ホスティング」などを名目に詐欺行為を行っているとの報告を多数受けており、被害者も多数いるという。

この目的のため、ロイヤル・ロジスティクスは厳粛な声明を発表しました。

1.当社は、いかなるプラットフォームを通じても、越境電子商取引の出店トレーニング、代理運営、ホスティングプロモーションおよびサービスを実施したことはなく、個人および法人から出店保証金を徴収したこともありません。また、いかなる個人または企業に対しても、上記のような行為を行うことを許可したことは一度もありません。当社がこの事業に従事しているという主張は違法であり、当社とは一切関係がなく、当社は関連する法的責任を追及する権利を留保します。

2.当社の対外協力のすべての支払口座は「深センロイヤル物流株式会社」名義となります。取引主体が当社でない場合は当社とは一切関係ございません。必ずご確認の上、慎重にお支払いください。

3.当社の公式ウェブサイトアドレス： www.pfcexpress.com、モバイルアドレス：m.pfcexpress.com。当社公式サイトを名乗る他のウェブサイトは偽物であり、当社とは一切関係ございません。同時に、当社のウェブサイトを偽造する行為に対しては、法的責任を追及する権利を留保します。

同時に、同社名義の金融取引に遭遇した場合は、騙されて財産の損失を被らないよう、まずは電話で相談するよう呼びかけた。

近年、中国の越境電子商取引は急速に発展しており、特に疫病流行期間中、越境電子商取引企業の数は急増した。先日、商務省報道官の何亜東氏は、各地域の予備統計によると、全国に12万以上の越境電子商取引企業が存在することを紹介した。深センは中国の越境電子商取引業界のリーダーであると言ってもよく、多くの越境電子商取引企業が深センに拠点を置くことを選択しています。

深セン税関の最新データによると、今年最初の5か月間で深センの輸出入総額は1兆8100億元に達し、中国本土の都市の中で第1位となり、前年比34.3%の増加となった。このうち輸出は1兆1600億元で、37.2％増加した。このため、犯罪者の中には、なりすましの対象となる越境企業を選ぶ際に、まず深センの企業を検討する人もいます。しかし、越境EC業界に精通している人は、貨物運送業者の業務範囲は店舗の開設や運営、店舗トレーニングの提供などではなく、主に貨物の輸送を行うことであることを認識しているはずです。

実際、代理運営もフルホスティングサービスも通常のビジネスモデルであり、特にフルホスティングサービスは、近年大手プラットフォームが積極的に推進しているビジネスモデルです。

いわゆる代行業務とは、専門知識と技術的背景を持つ企業/機関/個人が、販売者がオンラインストアの運営業務を完了するのを支援するプロセスを指します。この期間中、販売者は、商品の出品、在庫管理、商品の選択、顧客サービスなど、プラットフォーム上のタスク、業務、機能を代理運営に委託することができます。フルホスティングも同様ですが、サービスプロバイダーがサードパーティの会社/機関または個人から越境電子商取引プラットフォームに変更されます。

通常、代理店業務やフルホスティングサービスは合法的なビジネスモデルであり、詐欺とは一切関係ありません。しかし、現在では「効率的な越境EC運営サービスを提供する」という名目で高額なサービス料を騙し取る業者が増えています。

多くの人は、オンラインストア運営コースや代理運営サービスを購入するために多額の費用を費やした後、いわゆるコースは中身がなく、いわゆる「実践的な指導」は単なる形式的なもので、約束された「効率的な越境EC代理運営サービス」はさらに遠いものであることに気づきました。

高額なサービス料を支払ったにもかかわらず、それに見合ったサービスを受けられなかった被害者もおり、これらの企業が示した「成功事例」は結局虚偽であることが判明した。

この事件では、ロイヤル・ロジスティクスという名前で事業を行っていたという事実自体が、当初から「詐欺」を目的としており、正常な事業を行う意図が全くなかったことを示すのに十分でした。業界では、代理店運営会社の評判がすでに悪く、こうした詐欺師の出現によって事態はさらに悪化し、業界全体が混乱状態になっています。

このタイプの詐欺の手順を観察すると、最初のステップは実際には前述の「ソースなしモデル」詐欺に似ており、虚偽の宣伝です。つまり、さまざまなチャネル（オンライン検索エンジン、ショートビデオプラットフォームなど）を通じて大量の広告が公開され、「基礎ゼロで店舗を開設」、「越境電子商取引でゼロコストのベビーシッタースタイルの月収10万」、「商品のソースを提供、ドロップシッピング、フルタイムのベビーシッタースタイルのサービス、顧客は注文を待つだけ」などの一見魅力的なサービスを提供すると主張しています。また、被害者の信頼を欺くために、ビデオやライブ放送を録画したり、成功した人物像を作り出したり、偽の高額販売記録を見せたりするために、「金メダル講師」を雇うこともあります。

次のステップは「支払いを誘導する」ことです。高額なeストア購入手数料、オンラインストア運営コース手数料、代行運営サービス手数料を、さまざまなレベルのパッケージの形で被害者に請求します。

3 つ目は、形式的なサービスや不在なサービスです。これらの企業は、「金メダル講師」を自称し、成功事例と契約履行能力を持っているが、実際には中身のない講座を提供している。いわゆる「実践的な指導」や「効率的な越境EC運営サービス」はどこにも見当たらず、あるいは店舗名や商品名の変更といった価値の低いサービスしか提供されていない。

4つ目は継続的な投資を求めることです。その過程で、詐欺師たちは広告費や送料などの名目で被害者にお金を投資し続けるよう求めます。中には偽の注文によって取引量の急増を演出し、被害者に店が効果的であると誤解させて投資を続けさせる詐欺師もいます。

5つ目は責任を回避することです。被害者が実際の販売量が約束と一致しないことに気づき、返金を要求しても、被害者が操作指示に従わなかったために契約違反をしたと主張したり、販売員が辞職した、または異動したと言って責任を逃れるなど、さまざまな理由で返金を拒否され、最終的には無視されます。被害者に気付かれずに厳しい契約条件を設定することで、自らの責任を免除したり、被害者の権利を制限したりする企業もあります。

6番目は企業偽装です。詐欺グループの中には、信用を高めるためにダミー会社を登録し、学生活動の会場として正式なオフィススペースを借りるところもある。被害者がオンライン インストラクターを信頼していない場合、カスタマー サービスは、信頼をさらに得るためにオフラインで訪問するよう被害者を招待します。

警察は法執行を強化し、深センのウー詐欺団は排除された

越境電子商取引をめぐるこうした詐欺は広範囲かつ深刻で、越境電子商取引業界の生態環境と市場秩序を破壊するだけでなく、業界全体の評判と社会的信頼を低下させ、業界の健全な発展を妨げています。

さらに、経済的な観点から見ると、不正行為は人的資源、物的資源、金銭的資源などの資源の浪費にもつながります。資金は真に価値のある事業活動に流れず、犯罪者によって不法に流用され、経済の正常な運営と資源の合理的な配分に影響を及ぼしました。社会レベルでは、越境電子商取引詐欺は社会の健全なシステムを損ない、社会秩序と道徳を弱め、社会の不安定性を高めます。

そのため、過去2年間で警察の取り締まりは強化されている。深センと武漢の警察が最近行った2回の逮捕作戦は、国境を越えたすべての関係者に衝撃を与えた。

4月末、「深セン龍華の代理運営会社が詐欺の疑いで警察に摘発され、資金を積んだバス2台が見つかった」というニュースが、主要な越境コミュニケーショングループで広く流布された。警察が取り締まった企業は、深セン旺店科技有限公司という会社だと報じられている。紹介によると、同社は2018年に設立され、アマゾンやティックトックの運営インキュベーションに注力する越境サービス会社だという。

明らかに、これは代理店運営会社です。同社はその紹介の中で、起業家/会社員/副業をする人々が越境分野で収入と利益を生み出すことを支援でき、垂直的なブティックカテゴリーと人気商品を共同で作り出し、より多くの中国の売り手が越境の夢を実現できるように支援できると述べた。同時に、同社の広告には、「たった5ヶ月で越境初心者が月収10万ドルを稼いだ」「倒産後、アマゾンを活用して第二のキャリアの春を迎える方法」など成功事例が多数掲載されている。かなり魅力的ですね。

警察は逮捕理由を明らかにしていないが、その行動から、これは明らかに普通の代理店運営会社ではなく、高収益を売り文句にして高額な代理店運営サービス料を騙し取ろうとする詐欺会社であることが分かる。

報道によると、王店科技だけでなく、深セン警察は龍華の代理店業務と対外貿易プラットフォーム企業全体を捜索したという。慧海広場や宏裕ビルなどのオフィスビルに入っている多くの企業が逮捕された。

深セン警察が行動を起こした直後、湖北省武漢からも同様のニュースが届いた。武漢市公安局武漢東湖新技術開発区支局は、 「効率的な越境電子商取引代理運営サービスを提供する」という名目で高額のサービス料を詐取していた通信詐欺団を取り締まったと報じられている。

13の会社と5つの隠れ家が摘発され、70人の容疑者が逮捕され、事件に関係した金額の暫定推定は6000万元近くとなった。現在、同組織の犯罪容疑者27人が法律に基づき検察により逮捕を承認されている。

この犯罪組織には、トラフィック生成、リピート購入、独立サイトという3つの事業部門があり、詐欺行為もこれらの部門を中心に行われていたことが明らかになった。

1つ目は、個人的なイメージを確立することです。 「交通迂回部」は、短編動画プラットフォームに広告や生放送を掲載し、高学歴者や金メダル講師を名乗って高収益を誇示する。

2つ目は約束されたリターンです。たとえば、毎月6,000元の利益を約束していますが、これは会社が補助金を出すには十分ではありませんが、それでも利益を上げることはできます。

3つ目は、無人ライブ放送技術の購入を促すことです。被害者がコースを購入して店舗を開設したものの、実際の利益が期待に沿わないことが判明した場合、ギャング団のバックエンドの「リピート購入部門」が、顧客にさらにお金を支払わせて無人ライブ放送技術を購入させる責任を負います。

4つ目は、「独立系サイト」の購入を誘導することです。 「独立局運営部」は、偽の電子商取引プラットフォームを構築し、被害者を誘い込んで偽の電子商取引プラットフォーム上に店舗を開設させ、さらに多くの手数料を詐取する責任を負っている。

越境電子商取引や海外渡航をめぐる詐欺が増えています。 Yien は、いくつかの点について注意喚起したいと思います。会社の背景を深く理解し、従業員の資格を確認し、契約条件を注意深く読み、警戒を怠らず、衝動的な決定を避け、情報を収集して学習し、他の人の経験を参考にして騙されないようにしてください。

越境電子商取引詐欺