詐欺？大手販売業者が緊急声明を発表

中国税関総署のデータによると、今年第1四半期の中国の貨物輸出入総額は10兆1700億元だった。そのうち、暫定推計によると、越境電子商取引の輸出入は5,776億元で、9.6％増加し、輸出は4,480億元を占めた。

明らかに、越境電子商取引の注文数の減少について誰もが不満を漏らしていますが、この巨大な市場にはまだ多くのチャンスがあり、新規参入者が続々と現れています。まさにこのため、犯罪者は今でも多額の不正金を稼いでおり、大手販売業者の名前を使って新規参入者を誘い込むことさえあるのです。

トントゥオは再び詐欺に利用された

4月9日、人気オンラインストア「Tongtuo」は公式アカウントで声明を発表し、一部の犯罪者がTongtuoの名前を利用していわゆる完全な店舗運営を行っていたと述べた。

トントゥオ氏はこれは詐欺だと主張した。具体的には、 TongtuoはDouyinプラットフォームを通じて「ショップホスティング」事業を推進したことはなく、同社にはこの事業がないため、いわゆる「ショップデポジット」を個人に請求することはありません。また、当社はいかなる個人または企業に対しても、上記のような行為を行うことを許可したことはございません。

したがって、Tongtuo の名前で行われるすべてのビジネスは違法であり、詐欺の疑いがあります。

実際、さまざまなソーシャルプラットフォームには越境電子商取引に関する詐欺が常に溢れており、その中でも最も一般的な詐欺は「商品の出所がない」というものです。

「敷居ゼロ」「買いだめ不要」「超高利回り」など、まるで富がポケットに入るかのようなスローガンが、多くの初心者を興奮させています。たとえ彼らの心の中にまだ疑いの痕跡があったとしても、彼らは貪欲だがそれを実行に移さないため、騙されやすいのです。

我が国の関係部署はこの種の詐欺について繰り返し警告を発しているが、被害者は後を絶たない。

上でTongtuo氏が言及した「ストアホスティング」ビジネスは、よくある「エージェント運営」詐欺です。「お店のことは私に任せてください。心配しないでください。プロの運営でお店の売上が飛躍的に上がります...」

この穴では、多くの初心者が数万元相当の代理運営契約を結んだが、結局誰も見つけられなかったり、さらにひどい場合は店を取り戻すことができなかったりした。

犯人らは今回、同托の名前を詐称し、「店の保証金を払うだけで、商品の買いだめは必要なく、店の全面的な管理と運営が受けられる」などと主張して詐欺を働いた。

AmazonやeBayなど主流の電子商取引プラットフォームを模倣し、名前、ウェブページ、URLなどが極めて類似した模倣プラットフォームや偽プラットフォームも存在します。また、特別に作成された「公式」越境電子商取引プラットフォームも存在します。

後者は区別が難しいですが、前者は URL ドメイン名を比較することで区別できます。

Tongtuoも自社の公式モールが偽造される事態に遭遇したため、声明で次のように述べた。「同社の公式サイトはhttps://www.tomtop.cn/、輸出モールのアドレスはhttps://www.tomtop.com/、輸入モールのアドレスはhttps://www.tomtop.com.cn/であり、 Tongtuo Mallであると主張するその他のウェブサイトはすべて偽造品です。」

上記の行為について、Tongtuoは関連する法的責任を追及する権利を留保すると表明し、顧客や消費者に対して安易に送金しないよう注意喚起した。事前に電話で相談し、損失が発生した場合は速やかに公安機関に報告することができます。

作戦訓練詐欺？トントゥオ：法律に従って事件を報告する

実際、Tongtuo がその名前を利用して詐欺に遭ったのは今回が初めてではない。

今年1月には、同托は、犯罪者が同社の名前を利用して社印を偽造し、研修業務を行っていた詐欺行為についても声明を発表していた。

一部の犯罪者はTongtuoの名前と公印を使用し、越境店舗の開店や運営などのトレーニングサービスを提供できると主張していたが、実際には犯罪者は偽の印鑑を作り、私的に印刷した契約書を作成していたと報じられている。

これに対して、同学院は公式ルートを通じて声明を発表し、「同学院越境学院」の名称で外部研修や入学手続きを行っておらず、第三者や個人に関連業務の実施を許可したこともないと述べた。個人または第三者組織が Tongtuo に代わって実施すると主張するあらゆるトレーニング活動は違法です。

偽名を使って詐欺行為を行った犯罪者については、Tongtuo は法律に従って公安機関に報告し、関係者に法的責任を負わせます。

有名ブランドの名前を利用して詐欺を働くことは、違法ビジネス界全体では珍しいことではなく、国境を越えたビジネス界でもそのような例は数多くあります。大手ブランドは信頼を獲得する可能性が高いため、ターゲットにされることが多いのです。これは海賊が偽造品を作るのと同じ理由です。

ブランドや大企業の名前を偽装し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで大量のトラフィックを流し、人間の弱点につけ込み、「基礎0、敷居0、すぐに経済的自由になる」「在宅で副業、1日1万元稼ぐのも夢じゃない」などのスローガンを掲げて「ネギ」集団を誘き寄せ、あっという間に収穫して姿を消す。

Tongtuo は苦境に立たされた最初の越境小売業者ではないし、最後の業者でもないだろう。

上記の最初の部分で述べた偽のプラットフォームのようなものもいくつかあります。犯罪者は、彼らのプラットフォームを通じて、現在の市場で主流の越境電子商取引プラットフォームに迅速に定着することができ、また、プラットフォームを通じて公式のトラフィックサポートも受けられると主張しています。しかし、結局、初心者は何度も騙されてしまうのです。彼らは複数の支払いを送金し、「国境を越えた電子商取引ビジネスが徐々に勢いを増す」のを見守ってきた。結局、投資額が多ければ多いほど、現金を引き出すのが難しくなったのです。犯人が金を持ち逃げしたことが判明して初めて、彼らは事件を報告しなければならないことに気づいた。

越境電子商取引詐欺は昔ながらだが、被害者は後を絶たない

実際、越境電子商取引の詐欺の手口はかなり古く、基本的に「商品の出所がない」、「代理店業務」、「偽のプラットフォーム」、「プラットフォームフィッシングメール」に重点を置いています。

ただ、時間の経過と技術の発展により、詐欺の手法は技術的にアップグレードされる可能性があります。

「何もせずに外国人からお金を稼ぐ」、「預金は不要」、「 1元の商品を10ドルで販売できる」、「コスト0、高収益」...実はこれらはすべて詐欺だらけですが、誘惑が強すぎて、多くの初心者は「もしも」とギャンブルをしたいと思っています。しかし、世の中には「もしも」大金を稼ぐチャンスはそれほど多くありません。

ブラックキャット苦情クエリを通じて、 「商品の出所がない」というキーワードで6753件の苦情、「代理店運営」で8967件の苦情がありました。 「越境電子商取引」というキーワードで検索すると、7,788件の苦情が見つかります。多くは、多くのプラットフォームを巻き込んだ代理店運営サービスに関するものです。トレーニングコース詐欺に関するものもさらに多くあります。

例えば、ある会社が高収益と高利益、簡単な操作、迅速な注文の保証を約束し、利益を生む Amazon セラーになれると謳っていたという苦情がありました。しかし、支払い後はオンライン授業があるだけで、いわゆる月収3,000ドルの開始や、売上が順調に伸びていくといったことはありませんでした。

さらに、騙されやすいのは初心者の販売者だけではなく、成熟した経験豊富な販売者もフィッシングメールに騙されやすいのです。

数年前、多くの Amazon セラーがPDF 形式のフィッシングメールを受け取ったと報告されています。詐欺師は公務員を装い、「税金の請求書」を送りつけてきた。請求書の詳細を表示するには、販売者は自分のアカウントにログインする必要がありました。しかし、販売者が自分のアカウントとパスワードを入力すると、同時にアカウントも盗まれてしまいます。