アマゾンの販売業者が7年間で狂気じみた犯罪を犯し、130万ドル以上の利益を上げた！

最近、アマゾンの米国サイトの販売業者が、通信詐欺の疑いで米地方裁判所から懲役18ヶ月の判決を受け、 130万2954ドルの賠償金を支払うよう命じられた。

被告の販売業者であるTing Hong Yeung氏は、 7年間にわたりAmazonの決済システムを操作して金銭を詐取し、総額130万ドル以上の利益を上げていたとみられる。

被告のティン・ホン・ヨンは6月6日に通信詐欺の罪を認めた。

Amazon は、サードパーティの販売者がオンライン小売プラットフォームを使用して製品の宣伝、販売、顧客とのコミュニケーションを行うことを許可しています。通常、 Amazon の顧客がサードパーティの販売者が販売する商品を購入すると、Amazon はその代金をサードパーティの販売者の Amazon 内部アカウントに送金します。約 2 週間ごとに、Amazon は配送追跡番号が提供されている商品の代金を販売者の銀行口座に支払います。

Yeung 氏はAmazonに「Speedy Checkout」、「Special SaleS」、「California Red Trading Inc.」という名前で3 つのストアを運営しています。 Yeung 氏はアマゾンで長期間営業し、自分の店の信頼性を高めた後、売上を急上昇させるために高価な家具や室内装飾品を割引価格で販売し始めた。

しかし、顧客が商品を購入した後、 Yeung氏は商品を発送せず、代わりに偽造した追跡番号をAmazonに提供した。顧客が購入した商品を受け取っていないと苦情を述べたとき、イェン氏は顧客の返金要求を遅らせ、アマゾンが確実に資金を彼の会社の銀行口座に振り込むようにした。その結果、Yeung は発送されなかった商品の支払いを回収した。同時に、返金の時間差を利用して、アマゾンに対し「A-to-z」返金ポリシーに従って不満のある顧客に返金するよう強制し、アマゾンのプラットフォームに多大な損失を与えた。

消費者から金銭をだまし取る行為を続けるため、Yeung 氏は消費者が注文した商品を送らず、代わりに安価なクリスタルジュエリーを送ることもあった。これには、顧客の購入資金を Amazon が彼のアカウントに振り込むよう促す追跡番号を生成するという 2 つの目的があり、同時に顧客からの苦情やチャージバックを防ぐこともできます。イェン氏はまた、アマゾンの購入者メッセージサービスを利用して、実際には注文が発送されていないにもかかわらず、注文が発送中であると顧客に信じ込ませていた。

この事件の検察官は量刑覚書の中で次のように述べた。被告の楊氏は約7年間にわたり多数の詐欺行為を行い、総額130万ドル以上を詐取したが、アマゾンが彼の詐欺行為を発見して彼の店舗を閉鎖した後も、他の店舗でも詐欺行為を続けた。