アメリカ人男性が貨物運送業者になりすまし、約1000万ドル相当の商品をだまし取った！

貨物輸送は間違いなく越境電子商取引の重要なリンクであり、貨物輸送はこのリンクにおいて重要な役割を果たします。しかし、この重要な役割は、一部の「利害関係者」によって「金持ちになる」手段として利用されてきました。

最近、39歳のシカゴ在住男性、アイヴァラス・ジグマンタスが、運送業者の代理人になりすまし、被害者から950万ドル相当の商品を詐取した罪で起訴された。罪状には、電信詐欺6件、銀行詐欺5件、州間貨物窃盗2件が含まれていた。詐欺の被害にあった品物のほとんどはアルコールと商業用金属だった。

訴訟文書によると、アイヴァラス・ジグマンタスは2020年3月から2023年9月までの間、一部は実在し、一部は架空の運送会社の従業員や代理人を装い、被害者を説得して自分を通じて商品を輸送させた。詐欺の過程で、彼はロランダス・ブティキス、ロランダス・バトカス、トム・ケンピンスキーなど、10を超える偽名を使用していました。

被害者が犯人に商品を引き渡した後、犯人は元のトラックから商品を降ろして別のトラックに積み込み、盗品を隠すために特別に使われている倉庫に持ち主の​​商品を運んでいたと伝えられている。犯人と共犯者は、本物らしく見せるために、さまざまな偽造身分証明書（運転免許証や外国のパスポートを含む）を使って銀行口座を開設し、商品が盗まれたという事実を隠すために正規の運送業者に支払いを行った。同時に、彼らは信頼性を高めるために、電子メールアドレスとウェブサイトを作成し、偽の会社の名前でUPSストアのメールボックスを開設しました。

告訴した検察官によれば、このグループは1360万ドル相当の品物を盗む計画を立て、950万ドル以上を盗むことに成功したという。米国の法律では、銀行詐欺は1件につき最高30年の懲役、電信詐欺は1件につき最高20年の懲役、窃盗は1件につき最高10年の懲役が科せられる。アイヴァラス・ジグマンタスが複数の罪で有罪判決を受けた場合、終身刑が科される可能性がある。

アイヴァラス・ジグマンタスの「詐欺」が技術的に高度な窃盗だとすれば、「車で直接走り去る」というのは単純明快な窃盗だ。しかし、この「単純さと率直さ」こそが、米国の物流業界にとって頭痛の種となっているのだ。

近年、盗難により商品が紛失するケースが増えています。 CargoNetによると、2023年の貨物盗難は2022年に比べて57%増加し、紛失した貨物の総額は1億3000万ドルに達した。この数字には報告されていない金額は含まれていないため、実際の金額はさらに高くなる可能性があります。

特に2023年第4四半期では、2022年の同時期と比較して68％増加しました。2024年第1四半期に記録された盗難件数は、2023年第4四半期と比較して10％、2023年の同時期と比較して46％増加し、925件に達し、商品総額は7,600万に達しました。未報告のデータと合わせて、CargoNet は今年第 1 四半期に総額 1 億 5,460 万ドル相当の貨物が盗まれたと推定している。なかでも小型家電、アルコール、エナジードリンク、銅が最も大きな打撃を受けている。

カーゴネットはまた、7月4日の祝日が近づくにつれて、米国の物流業界での貨物盗難が頻発し、2023年に記録された過去最高を上回るだろうと警告した。犯罪の主な標的は、引き続きノンアルコール飲料、エナジードリンク、大型家電、コンピューター、電子製品である。 CargoNet は、貨物の安全を確保するために、オペレーターにさらに注意を払い、適切なセキュリティ対策を強化するよう促しています。

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