1 つの会社に 2 つのアカウント?越境電子商取引会社がトラブルに巻き込まれ、100万ドルの罰金を科せられた！

魏亜が脱税で13億4100万元の罰金を科されたという事実は激しい議論を巻き起こした。これは、中小規模の越境販売業者にとっても、大規模な販売業者にとっても、決して小さな金額ではありません。この事件は、すべての越境販売業者にとって警鐘となり、規制を遵守して事業を運営することの重要性を改めて認識させるものとなった。

杭州の越境電子商取引会社が脱税で210万元の罰金を科せられた

最近、杭州税務局第一検査局は越境電子商取引の脱税事件の調査と処理に成功した。同社は法律に基づき、税金と延滞金として合計210万元を支払うよう求められた。

同社はマルチプラットフォーム運営路線を採用しており、AmazonやAliExpressなど複数の電子商取引プラットフォームで販売しており、合計14店舗を展開していると報じられている。報告書では、同社が内部口座と外部口座を二重に保有しており、収入の隠蔽や税金の過少納付などの問題を抱えていたことが示された。また、社内メールやレポートのスクリーンショットも提供されており、会社の従業員が2組のアカウントをメールで送受信していたことが示されています。

上記の手がかりをもとに、杭州税務局第一検査局が抜き打ち検査を実施した。検査の結果、総勘定元帳担当者のコンピュータには帳簿外の収入情報が一切保存されておらず、メールボックス内の最近の電子メールが削除されていたことが判明した。検察チームは、ニュース、年間売上データ、一連の比較分析を組み合わせて、同社が実際に収入を隠蔽した疑いがあると判断した。

検査チームは同社の事務所を検査した結果、報告書に関係する情報を発見した。その中には「内部口座」と「外部口座」の2つの報告書が含まれていた。証拠は十分であり、証拠の連鎖は完全でした。結局、同社は法律に従って210万元の罰金を科せられた。

販売者の中には、かなり特異な焦点を持つ人もいます。こうした販売業者は、脱税そのものよりも、いわゆる「内部告発者」が社内の従業員なのか同僚なのかということに関心がある。 「本当に同業者から通報されたのなら、不思議ではない。何しろ、今年は業界の競争が激しく、このような『転がし』方式も不可能ではない」売り手は言った。

ある売り手は嘆いた。「Viyaが科せられた罰金13億4100万元を稼ぐのに何年かかるかわからないし、同社が科せられた罰金210万元をいつ稼げるようになるのかもわからない」しかし同時に、一部の「冷静な」販売業者は率直に話し、すべての販売業者に対し、まずは自分自身の面倒を見て、自分の会社が「罰金」を科せられる金額を計算するようアドバイスした。

いずれにせよ、同社が脱税をしたのは事実であり、罰金を科せられるのは当然だ。 210万ドルは、Wei Yaの13.41億ドルの罰金とは比べものにならないようだが、どの越境電子商取引企業にとっても、年末はサプライヤーや貨物運送業者との決済の時期である。 210万ドルの罰金を支払うことは、必然的に会社のキャッシュフローに影響を与えるだろう。

ビッグデータの監視により、越境電子商取引企業の「小さな動き」も捕捉されることになる。この越境電子商取引会社の逮捕は、「遅ればせながら、やってくる」という言葉を改めて裏付けるものである。報告書は、今回の事件は報告書の手がかりによって導かれたものの、関係企業の脱税の違法事実を迅速に発見できたのは、ビッグデータ監視の統合的応用と切り離せないものだと指摘した。

深センダマは4000万元の罰金を科せられ、コンプライアンス業務が焦点に

税金の問題に関して言えば、脱税問題を抱えているのは前述の電子商取引企業だけではありません。同業他社の多くも、税金問題で外国の税務当局から罰金を科せられている。今年3月には、深センの越境小売業者である澤宝がフランスの税務当局から4000万元近くの罰金を科され、業界関係者に衝撃を与えた。

現在、杭州の越境電子商取引会社が脱税の疑いで捜査を受けており、多くの販売業者が不安を抱いている。多くの売り手は、海外での内戦が国内にまで広がっているのではないかとも疑問を抱いている。

実際、業界の販売者が罰金を科せられることは珍しくありません。より早く利益を蓄積するために、業界内の一部の越境EC企業は、現在、脱税などの違法行為を「基本業務」とみなしている。同じようなまぐれ勘で、「内部帳簿」と「外部帳簿」を作成し、頻繁に帳簿を改ざんし、一連の業務がシームレスであると考えている。しかし、これは本当にそうなのでしょうか?

「越境電子商取引業界では、多くの販売者が申告不足、あるいは申告なしであり、収入や明細請求書が標準化されていない。現在、杭州の越境電子商取引企業は税務問題で厳しく調査されており、それが火種となっている。多くの販売者が、自分たちも影響を受けるのではないかと恐れてパニックになっている」とある販売者は語った。

販売者によると、越境EC販売者の収入は基本的に外貨で記録される。一部の販売者は中国内陸部とビジネス上のつながりがある場合、第三者の支払いツールを通じて送金しますが、外貨は人民元に換算されません。この操作により、 「合理的な税金回避」が生まれます。しかし、多くの販売者は、この操作が合法かつ準拠しているかどうかを考慮していません。

税務コンプライアンス戦争に関して、多くの販売業者は依然として幸運な考え方を抱き、国が税務調査を行う場合、まずは大手の販売業者をターゲットにし、私たちのような小規模の販売業者はまったく影響を受けず、調査も受けないと主張しています。

しかし現状では、納税遵守は国の議題に上がっている。有名なネットキャスターの脱税と租税回避が最初に報道されたとき、多くの人は傍観者の意識を持ち、税務コンプライアンスの炎が越境電子商取引企業にまで広がるとは思ってもみなかった。現在、税金問題が引き起こした一連の連鎖反応は、電子商取引業界全体に大きな打撃を与えています。これらすべては、国が税金の問題を重視していることを示しています。

一部の販売業者は、アンカーに課せられた高額の罰金に比べれば210万ドルは大したことではないが、越境EC企業にとって失われるのは会社のキャッシュフローだと述べた。自問してみてください。企業は実際にどれだけの流動資金を持つことができるでしょうか?年末の重要な時期には、在庫を補充するだけでなく、仕入先や貨物運送業者への支払いも行う必要があります。そのお金はどこから来るのですか？

税金の問題がより透明化されるにつれて、脱税や租税回避に対する国の取り締まりは徐々に強化されている。販売者は注意を払い、早期に自主検査を実施し、できるだけ早く手配を行い、合法かつ規制に従って運営する必要があります。

特に、上場を計画している、またはすでに上場している越境電子商取引企業の場合、開示されている、または開示する必要がある財務状況はすべて、企業の税務問題に関連しています。企業にとって、自社の税務問題を確認し、関連法規に従って税金を納めることは特に重要です。結局のところ、今日のビッグデータ時代では、企業活動によって大量のデータ情報が残されるため、国が税務調査を行うことが容易になります。

諺にあるように、川沿いを頻繁に歩くと足が濡れてしまいます。売り手にとって、川から離れて適正に税金を支払うことが、会社の安定的かつ長期的な発展のために生き残る唯一の方法です。決して危険を冒さないでください。越境電子商取引の税制政策についてよくわからない販売者も、違法行為や不法行為を避け、企業の長期的な発展をサポートするために、事前に税務関連情報を確認する必要があります。税金の問題に加えて、販売者はプラットフォームに準拠して運営し、プラットフォームの黄色い線を越えず、安全かつ長期的に発展する必要があります。

アマゾン

AliExpress

国境を越えた企業